Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
08/10/2025	TRADE 222 HTTPS://TRADE.222-T.COM/LOGIN		AFM (PAISES BAJOS)
08/10/2025	FPOIYYSD HTTPS://FPOIYYSD.CC/		AFM (PAISES BAJOS)
08/10/2025	MEVRYON PLATFORM HTTPS://MEVRYONPLATFORM.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
08/10/2025	TRIDENT ASSETS HTTPS://ASSETSTRIDENT.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
08/10/2025	TOTAL-PROFITS HTTPS://TOTAL-PROFITS.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
08/10/2025	HASH X CAPITAL HTTPS://HASHXCAPITAL.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
01/10/2025	M & G EUROPEAN LOAN FUND LTD (CLONE) HTTPS://WWW.MANDGEUROLOAN.COM/INDEX.HTML (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@MANDGEUROLOAN.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN EL CBI  M&G EUROPEAN LOAN FUND LIMITED (C145993), PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN EL CBI.
01/10/2025	HUGH MCKEON FINANCE LIMITED (CLONE) HTTPS://HUGHMCKEONFINANCELTD.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@HUGHMCKEONFINANCELTD.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA HUGH MCKEON FINANCE LIMITED (‘CBI00012607’), PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD LEGÍTIMA.
01/10/2025	GET TO LOANS (CLONE) HTTPS://WWW.GETTOLOANS.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@GETTOLOANS.COM E INFO@LENDING-LOANS.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI  E&L CREDIT LIMITED, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI.
01/10/2025	SEACONVIEW DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (CLONE) HTTPS://SEACONVIEWDESIGNATEDACTIVITYCOMPANY.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SEACONVIEWDESIGNATEDACTIVITYCOMPANY.COM , HA TOMADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI SEACONVIEW DAC (CBI00144391), PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI.