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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
13/03/2024unauthorised entities
  • INVESTMENT ANALYSTS
  • HTTPS://CLIENT.INVESTMENT-ANALYSTS.CO
  • HTTPS://INVESTMENT-ANALYSTS.CO
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/03/2024unauthorised entities
  • AEGION GROUP LTD
  • WWW.SAFECAP.IO
  • HTTPS://CLIENT.SAFECAP.IO
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/03/2024unauthorised entities
  • ETHER LIMITED
  • HTTPS://CLIENT.ETHERTRADES.CC
  • HTTPS://ETHERTRADER.CC
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/03/2024unauthorised entities
  • FDLDIGITAL
  • HTTPS://WWW.FDLDIGITAL.DE/
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/03/2024unauthorised entities
  • WWW.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)
  • WWW.CFD.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONVERA-TRADE.COM U OTRAS COMO SUPPORT@CONVERA-TRADE.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES CONVERA EUROPE S.A. Y CONVERA EUROPE FINANCIAL S.A., CON QUIENES NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
13/03/2024unauthorised entities
  • CITY MARKETS
  • HTTPS://CITY-MARKETS.COM
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
13/03/2024unauthorised entities
  • TRUSTKEYFX
  • HTTPS://TRUSTKEYFX.COM
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
06/03/2024unauthorised entities
  • LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 06/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, A TRAVÉS DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AM-LOBARDODIER.COM Y NOMBRE.APELLIDO@LOMBARDODIER-AM.COM ,ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DEL BANCO LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
06/03/2024unauthorised entities
  • ZEUS FUNDS LLC LTD
  • ZEUS FUNDS SCC LTD
  • HTTPS://ZEUSYSTEM.LTD/
  • ZEUSYSTEM FUNDS LTD
A warning PDF of date 06/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
06/03/2024unauthorised entities
  • FDXCRYPTO
  • HTTPS://COLMEX247.IO
  • HTTPS://WEBTRADER.COLMEX247.IO
  • HTTPS://CLIENT.COLMEX247.IO
A warning PDF of date 06/03/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.