Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
14/05/2025	APEXKAPITAL (CLONE) WWW.APEXKAPITAL.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@APEXKAPITAL.COM, SUPPORT@APEXKAPITAL.INFO, Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBREAPELLIDO@APEXKAPITAL.INFO, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD APEX FUND SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025	WWW.CFRINVEST.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CFRINVEST.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CFRINVEST.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD CFR INVEST S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025	ACCENDO CAPITAL S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ACCENDOCAPITAL-INTL.COM, SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
14/05/2025	UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@UBP-FRANCE.COM, SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
14/05/2025	CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A.		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CAPITALGUIDANCE-LU.COM, SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
14/05/2025	WWW.VEREF-MANAGEMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USAN LA ESTRUCTURA  NOMBRE.APELLIDO@VEREF-MANAGEMENT.COM, UTILIZABA DE FORMA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD  VEREF I MANAGEMENT SARL, ASÍ COMO DE LA ENTIDAD SUECA  SBAB BANK AB, CON QUIENES NO GUARDA RELACIÓN
14/05/2025	WWW.LEGUIDEDUPLACEMENT.COM (CLONE) WWW.GUIDE-DU-PLACEMENT.COM (CLONE) WWW.GUIDEDUPLACEMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, HACÍAN MENCIÓN A LA ENTIDAD EUROPEAN PAYMENT SERVICES S.À.R.L.CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025	WWW.GOLDINGCAPITAL.ORG(CLONE) WWW.GOLDINGSCAPITAL.COM (CLONE) WWW.GOLDINGCAPITALPARTNERS.COM (CLONE) WWW.GOLDINGCAPITALS.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE OPERABAN MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS XXX@GOLDINGCAPITAL.ORG, XXX@GOLDINGSCAPITAL.COM, XXX@GOLDINGCAPITALPARTNERS.COM, Y XXX@GOLDINGCAPITALS.COM, TRATABAN DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD GOLDING CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
14/05/2025	WWW.INTERFUNDSMANAGEMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@INTERFUNDSMANAGEMENT.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD INTER FUND MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025	CLIFFS INTERNATIONAL LUX WWW.CLIFFS-INTERNATIONAL-LUX.COM		CSSF (LUXEMBURGO)