Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
03/09/2025	QUILTER CHEVIOT EUROPE LIMITED (CLONE) WWW.QUILTERCHEVIOT-AM.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@QUILTERCHEVIOT-AM.COM. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
03/09/2025	CAVENTER FINANCE HTTPS://CAVENTERFINANCE.COM/		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	RAYWAY INSURANCE / RAHWAY INSURANCE WWW.RAYWAYINSURANCE.COM		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	IE BONDS HTTPS://IEBONDS.COM/		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	MONUMENT FINANCIAL GROUP HTTPS://MONUMENTFG.COM/		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	CLEARBNK (CLONE) HTTPS://CLEARBNK.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@CLEARBNK.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA, CLEARBANK, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR LA FCA.
03/09/2025	BEMO INVESTMENT FIRM LTD (CLONE) WWW.BEMOINVESTMENTFIRMLTD.VIP (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BEMOINVESTMENT.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA A PRESTAR SERVICIOS DE INVERSIÓN EN DUBAI BEMO INVESTMENT FIRM LIMITED, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA EN DUBAI.
03/09/2025	CRYPTOCOM (CLONE) HTTP://CRYPTOCOM.AI/ (CLONE) HTTPS://CRYPTO-COM.AI/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DANIEL.GR@CRYPTOCOMSUPPORT.AI, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FORIS DAX GLOBAL LIMITED, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
03/09/2025	PIONEW IRELAND (CLONE) HTTP://LIVE.ZBPIONEW.COM/ (CLONE) HTTPS://MOB.THE-PIONEW.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD, QUE OPERA A TRAVÉS DE UN GRUPO DE WHATSAPP (HTTPS://CHAT.WHATSAPP.COM/HPKFVEUMUKWGQE2I970TZ3), HA TOMADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA PIONEW IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
03/09/2025	ZEONGLOBAL HTTPS://ZEONGLOBAL.COM/		AFM (PAISES BAJOS)