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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
18/12/2024unauthorised entities
  • CLICKAFINO.COM
  • HTTPS://CLICKAFINO.COM
A warning PDF of date 18/12/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
18/12/2024unauthorised entities
  • MELONIPROGETTODAIUTO.COM
  • HTTPS://MELONIPROGETTODAIUTO.COM
A warning PDF of date 18/12/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
18/12/2024unauthorised entities
  • IE RATES
  • HTTPS://IERATES.COM/
  • IE RATES MICHTEX LLC
A warning PDF of date 18/12/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/12/2024unauthorised entities
  • BEST RATE IRELAND
  • WWW.BESTRATEIRELAND.COM
A warning PDF of date 18/12/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/12/2024unauthorised entities
  • BARTIS INVESTMENT LIMITED
  • BARTIS-HK.COM
A warning PDF of date 18/12/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/12/2024unauthorised entities
  • TRADERVESTA (CLONE)
  • HTTPS://TRADERVESTA.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 18/12/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI AVA TRADE EU LIMITED (C53877), CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
18/12/2024unauthorised entities
  • DARBY LOANS
  • WWW.DARBYLOANS.COM
A warning PDF of date 18/12/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/12/2024unauthorised entities
  • 247 LOANS DAY
  • HTTPS://WWW.247LOANSDAY.COM
A warning PDF of date 18/12/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/12/2024unauthorised entities
  • SQUIRE’S FINANCE LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://MOBTRADER.SQUIRESFINANCE.TRADE/LOGIN (CLONE)
  • HTTPS://WEBTRADER.SQUIRESFINANCESLTD.TRADE/ (CLONE)
  • HTTPS://WWW.SQUIRESFINANCESLTD.COM (CLONE)
  • HTTPS://WWW.SQUIRESFINANCELTD.COM (CLONE)
A warning PDF of date 18/12/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@SQUIRESFINANCELIMITED.NET , SUPPORT@SQUIREFIN.NET , Y OTRAS QUE UTILIZAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SQUIREFIN.NET , HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA SQUIRES FINANCE LTD, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
18/12/2024unauthorised entities
  • LIONISEASSETS (CLONE)
  • HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 18/12/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI WAYSTONE ASSET MANAGEMENT (IE) LIMITED (C39544), CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.