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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
19/03/2025
  • MRKT4TRD
  • HTTPS://MRKT4TRD.COM
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025
  • KRYPTON
  • HTTPS://KRYPTON.SX/
  • HTTPS://KRYPTON.SO
  • HTTPS://KRPTON.BZ
  • HTTPS://KRYPTON.EC/
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025
  • G&P CONSULTING
  • GNP CONSULTING
  • HTTPS://GNPCONSULTING.CC
  • GOLDMAN AND PARTNERS CONSULTING GROUP
  • HTTPS://GNPCONSULTING.COM
  • G&P CONSULTING GROUP
  • HTTPS://GNP.CONSULTING/
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025
  • FISCOR
  • HTTPS://FISCOR.ORG/
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025
  • FINANCIAL RECOVERY LTD
  • FINANCIAL RECOVERY SERVICES LTD
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025
  • BUNKERWALLET
  • HTTPS://BUNKERWALLET.IO/
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
05/02/2025
  • PROTECTIONLINE
  • HTTPS://REGULATORY-PAYOUT.SYSTEMS/ (CLONE)
  • HTTPS://PROTECTIONLINE.NET/
  • HTTPS://REGULATORY-TRANSFER.SYSTEMS/ (CLONE)
  • HTTPS://REGULATORY-LEGAL.SYSTEMS/ (CLONE)
A warning PDF of date 05/02/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE OPERAN A TRAVÉS DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DATAPOTECTION@FSMA-SUP.CC ; FSMA1@EUROPE.COM ; FSMA@SERVICE-INF.COM ; INFO@MONETARYDEMANDS.SITE ; R.KEPPLER@FSMA-FINANCIAL.COM Y SUPPORT@FSMA-REGULATORY.NET , ESTÁN USURPANDO EL NOMBRE Y LOGO DE LA FSMA CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM.
15/01/2025
  • METAKREDIT24
A warning PDF of date 15/01/2025 (new window) FMA (AUSTRIA) 
15/01/2025
  • MLM GROUP LOANS (CLONE)
  • HTTPS://MLMGROUPLOANS.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 15/01/2025 (new window) CBI (IRLANDA) 
26/12/2024
  • EZIO CAPITAL
  • EZIOCAPITAL.COM
A warning PDF of date 26/12/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE INVERSIONES ALTERNATIVAS EN CRIPTOMONEDAS O METALES PRECIOSOS QUE A MENUDO SON FRAUDES

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