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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
28/09/2022
  • DFINEXMARKET
  • HTTPS://DFINEXMARKET.COM/
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
28/09/2022
  • CHAINSWIFTFX
  • HTTPS://CHAINSWIFTFX.COM/
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
28/09/2022
  • PRIME GOLD INVEST / PRIMEGOLD INVESTMENT GROUP
  • HTTP://PRIMEGOLDINVEST.COM/
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28/09/2022
  • CAPITAL WEALTH TRADE
  • HTTPS://CAPITALWEALTHTRADE.COM/
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
28/09/2022
  • WINVESTOCK
  • HTTPS://WINVESTOCK.COM/
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
28/09/2022
  • UNIVERSE OPTIONS FX
  • HTTPS://UNIVERSEOPTIONSFX.COM/
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
28/09/2022
  • BEST ETHICAL OPTIONS
  • WWW.BESTETHICALOPTIONS.COM
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
28/09/2022
  • SEI INVESTMENTS (CLONE)
  • WWW.SEIINVESTMENT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS Y CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, SEI INVESTMENTS.
28/09/2022
  • INVESTEC EUROPE(CLONE)
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, INVESTEC EUROPE LIMITED, ADEMÁS DE ALGUNOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN EL REINO UNIDO, INVESTEC BANK PLC Y INVESTEC WEALTH & INVESTMENT LIMITED
28/09/2022
  • WAKAM / WAKAM ASSURANCES / WAKAM INSURANCES (CLONE)
  • WWW.WAKAM.IE (CLONE)
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA

Consultation criteria: By type unauthorised entities.