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Search for CNMV´s public warnings
DateTargeted companiesDocumentDocument (English)Comments
01/12/2025
  • GS-M APP
  • MS-GLOBAL APP
  • EVIA PRO APP
A warning PDF of date 01/12/2025 (new window) A warning PDF of date 01/12/2025 (new window) APLICACIONES PROMOCIONADAS EN GRUPOS DE WHATSAPP, QUE UTILIZAN LAS DENOMINACIONES “MORGAN STANLEY” Y ”EATON VANCE” (VER ALERTA SOBRE FRAUDE EN GRUPOS DE WHATSAPP)
01/12/2025
  • HTTPS://TOROCAPITAL.GROUP
  • TORO CAPITAL TRADE
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01/12/2025
  • HTTPS://SENECAEDUCATION.CO/
  • SENEKEDU APP
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01/12/2025
  • ALTEX MOMENTUM (CLON)
  • HTTPS://FINANCE-DISCOVERY.COM (CLON)
  • HTTPS://ALTEX-MOMENTUM.IO/ES/ (CLON)
A warning PDF of date 01/12/2025 (new window) A warning PDF of date 01/12/2025 (new window) ENTIDAD YA ADVERTIDA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2024. NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD ALTEX ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., REGISTRADA EN LA CNMV COMO SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA CON EL NÚMERO 215, NI CON ALTEX (HTTPS://ALTEX-AM.COM/ALTEX-MOMENTUM/), VEHÍCULO DE INVERSIÓN EXTRANJERO REGISTRADO EN LA CNMV CON EL NÚMERO 126. ESTA MARCA COMERCIAL ACTÚA MEDIANTE MÚLTIPLES PÁGINAS WEB.
01/12/2025
  • HTTPS://SWIFTTRADEFX.COM/
  • SWIFT TRADE FX
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01/12/2025
  • SWIFTPROTRADES.COM
  • SWIFT PRO TRADES
  • SWIFT PRO TRADES INC
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01/12/2025
  • HTTP://MONEX-MARKETSLTD.COM (CLON)
  • HTTPS://WEB.MONEXAHOLLDING.COM (CLON)
  • HTTP://MONEXXAHOLDING.COM (CLON)
  • HTTPS://MONEXAHOLDINGLTD.COM (CLON)
  • MONEX HOLDINGS LTD (CLON)
A warning PDF of date 01/12/2025 (new window) A warning PDF of date 01/12/2025 (new window) NO GUARDAN RELACIÓN CON MONEX EUROPE MARKETS, S.V., S.A.U. Y SU PÁGINA WEB WWW.MONEXEUROPE.EU/ES/, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO SOCIEDAD DE VALORES CON EL NÚMERO 321
24/11/2025
  • HTTPS://LONGSHARKS.COM/
  • HTTPS://LONGSHARKS.CAPITAL/
  • LONGSHARKS
  • LONGSHARKS CAPITAL
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24/11/2025
  • HTTPS://ATOMICWALLET.IO/
  • ATOMIC PROTOCOL SYSTEMS OÜ
  • ATOMIC WALLET
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24/11/2025
  • PROFOREXTRADINGS.COM
  • PROFOREXTRADINGS
  • PROFOREXTRADINGS INC
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Consultation criteria: By type unauthorised entities.