Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
30/04/2025	unauthorised entities	FIBONACHIS HTTPS://WWW.FIBONACHIS.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
30/04/2025	unauthorised entities	SMARTCOIN HTTPS://SMARTCOINUD.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
30/04/2025	unauthorised entities	OPTIRA FX HTTPS://OPTIRAFX.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
30/04/2025	unauthorised entities	REICHMANN GROUP HTTPS://REICHMANN-GROUP.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
30/04/2025	unauthorised entities	OCEAN MINNER HTTPS://OCEANMINNER.COM		AFM (PAISES BAJOS)
30/04/2025	unauthorised entities	SECTOR-FUSION (CLONE) HTTPS://SECTOR-FUSION.COM (CLONE)		FSAN (NORUEGA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES SECTOR CAPITAL AS, SECTOR ASSET MANAGEMENT AS, O EL GRUPO SECTOR ASSET MANAGEMENT
30/04/2025	unauthorised entities	EASY FUNDR (CLONE) HTTPS://EASYFUNDR.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@EASYFUNDR.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD REGISTRADA EN EL CBI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
23/04/2025	Other alerts	SMARTER HABITAT GMBH & CO.KG HTTPS://SMARTER-HABITAT.COM		BAFIN (ALEMANIA)	SMARTER HABITAT GMBH & CO. KG, QUE AFIRMA TENER SU SEDE EN MÚNICH, OFRECE PÚBLICAMENTE UN PRODUCTO DE INVERSIÓN EN ALEMANIA EN FORMA DE "SOCIEDAD LIMITADA" CON EL NOMBRE DE "ECOHAB". EN CONTRAVENCIÓN DE LA SECCIÓN 6 DE LA LEY ALEMANA DE FOLLETOS (VERMÖGENSANLAGENGESETZ – VERMANLG), NO SE HA PUBLICADO UN FOLLETO PARA ESTE PRODUCTO.
23/04/2025	unauthorised entities	STARTWAYPRO HTTPS://STARTWAYPRO.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
23/04/2025	unauthorised entities	SYBBEX LIMITED WWW.SYBBEX.COM		CBI (IRLANDA)