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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
17/07/2024
  • FCDMARKETS
  • WWW.FCDMARKETS.COM
A warning PDF of date 17/07/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
17/07/2024
  • WWW.FINNERY-ACQUISITIONS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 17/07/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF HA DETECTADO ACTIVIDADES FRAUDULENTAS POR PARTE DE PERSONAS, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@FINNERY-ACQUISITIONS.COM HAN SUPLANTADO LA IDENTIDAD DE LA FIRMA FINNERY ACQUISITIONS I S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
17/07/2024
  • FILDAX CAPITAL
  • WWW.FILDAXCAPITAL.COM
A warning PDF of date 17/07/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
17/07/2024
  • GENEVEINV LTD
  • HTTPS://GENEVEINV.COM/
A warning PDF of date 17/07/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
10/07/2024
  • INVESTAX
  • WWW.INVESTAX.ORG
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/07/2024
  • ALFACAPITALMARKET
  • HTTPS://CLIENT.ALFACAPITALMARKET.COM
  • HTTPS://ALFACAPITALMARKET.COM
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/07/2024
  • CAPITALPARTNERS24
  • HTTPS://CAPITALPARTNERS.ORG
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/07/2024
  • CM FX TRADE
  • HTTPS://CLIENT.CMFXTRADE.COM
  • HTTPS://CMFXTRADE.COM
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/07/2024
  • FUSIONLOTS
  • HTTPS://PLATFORM.FUSIONLOTS-TECHP.COM/
  • HTTPS://FUSIONLOTS.COM
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10/07/2024
  • ABNAS GLOBAL
  • WWW.ABNASGLOBAL.COM
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 

Consultation criteria: By type unauthorised entities.