Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
13/08/2025	unauthorised entities	PECAN CAPITAL MG HTTPS://WWW.PECANCAPITALMG.COM/		CBI (IRLANDA)
13/08/2025	Other alerts	NEUTRINO ENERGY PROPERTY GMBH & CO. KG		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE NEUTRINO ENERGY PROPERTY GMBH & CO. KG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
13/08/2025	unauthorised entities	PASS INVESTMENT MANAGERS (CLONE) HTTPS://WWW.PASS-IM.IO/ (CLONE) HTTPS://PASSINVESTMENTMANAGERS.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@PASSINVESTMENTMANAGERS.COM, HA CLONADO DETALLES DE LOS DATOS DEL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC CON EL FIN DE ENGAÑAR EL PÚBLICO. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON EL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI.
13/08/2025	unauthorised entities	OCORIANS LIMITED (CLONE) HTTPS://OCORIANSLIMITED.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@OCORIANSLIMITED.COM, HA ESTADO INTENTANDO HACERSE PASAR POR LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI OCORIAN FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED. LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD ADVERTIDA.
13/08/2025	unauthorised entities	LENDING LOANS HTTPS://WWW.LENDING-LOANS.COM		CBI (IRLANDA)
13/08/2025	unauthorised entities	UNITED CASH LOAN HTTPS://WWW.UNITEDCASHLOAN.NET/		CBI (IRLANDA)
13/08/2025	unauthorised entities	LOAN 365 (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD, QUE ACTÚA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INFO@LENDING-LOANS.COM, HA CLONADO DE MANERA ILEGÍTIMA DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI STALWART INVESTMENTS LIMITED, QUE USA LA MARCA LOAN 365. NO HAY NINGUNA RELACIÓN ENTRE LA ENTIDAD ADVERTIDA Y LA AUTORIZADA.
13/08/2025	unauthorised entities	NEXIRONTRADER 2.1 FLEX HTTPS://NEXIRONTRADER.ORG HTTPS://NEXIRONTRADER-2-1-FLEX.ORG HTTPS://NEXIRONTRADER-2-1-FLEX.CFD HTTPS://NEXIRONTRADER-2-1-FLEX.VIP		FMA (AUSTRIA)
13/08/2025	unauthorised entities	FINTREXTRADER 6.2 APEX HTTPS://WWW.NEWSERVICE.RU		FMA (AUSTRIA)
13/08/2025	unauthorised entities	AVERONIXTRADER 6.3 MATRIX HTTPS://AVERONIXTRADER.COM		FMA (AUSTRIA)