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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
08/05/2024unauthorised entities
  • VANTAGE GLOBAL LIMITED
  • WWW.VANTAGE-MARKETS.COM
  • HTTPS://SECURE.VANTAGE-MARKETS.COM
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/05/2024unauthorised entities
  • LUNO INVEST
  • HTTPS://LUNOINVEST.NET
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/05/2024unauthorised entities
  • CAPITAL4IT LTD
  • WWW.CAPITAL4IT.IO
  • HTTPS://PANEL.CAPITAL4IT.IO
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/05/2024unauthorised entities
  • AMLIGHT-ITALIAINVESTMENT
  • WWW.AMLIGHT-ITALIAINVESTMENT.NET
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/05/2024unauthorised entities
  • CRYPTO TRADE CLUB LTD
  • HTTPS://CRYPTOTRADECLUB.LTD
  • HTTPS://CFD.CRYPTOTRADECLUB.LTD
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/05/2024unauthorised entities
  • JAMBIN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
  • JAMBI ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A
  • WWW.JUPITERGLOBALINV.COM
  • WWW.JAMBIN.ORG
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
08/05/2024unauthorised entities
  • SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG (CLONE)
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG S.À R.L CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
08/05/2024unauthorised entities
  • PIMCO ASSET MANAGEMENT DAC (CLONE)
  • WWW.PIMCOPRIVATEWEALTH.COM (CLONE)
  • WWW.PIMCOGLOBALADVISORS.COM (CLONE)
  • WWW.PIMCOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@PIMCOPRIVATEWEALTH.COM, ADMIN@PIMCOGLOBALADVISORS.COM ADMIN@PIMCOPRIVATECLIENTS.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN IRLANDA PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
08/05/2024Other alerts
  • DIAGENICS GROUP SE
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN PROHIBIÓ A LA ENTIDAD DIAGENICS GROUP SE OFRECER SUS PROPIAS ACCIONES AL PÚBLICO EN ALEMANIA.
08/05/2024Other alerts
  • APAG-AUDIT AG
  • HTTPS://APAG-AUDIT.ORG/
  • CLAIM JUSTICE
  • HTTPS://CLAIM-JUSTICE.COM/
  • CRYPTO CONDUCT AUTHORITY
  • HTTPS://COMMISSION-CCA.COM/
  • ETORO TOROCOIN (CLONED)
  • HTTPS://TOROC.IO/
  • FXVC (CLONED)
  • GLOBAL GET BACK
  • HTTP://GLOBALGETBACK.COM/
  • IFP CENTER
  • HTTPS://IFP.CENTER/
  • WWW.IFP.CENTER
  • NCSC (CLONED)
  • TRADING CENTER
  • HTTP://TRADING-CENTER.CO/
  • UCOIN CAPITAL
  • HTTPS://UCOINCAPITAL.COM
  • VAXCO
  • WWW.VAXCO.IO
  • WWW.VAXCO.CO
  • WWW.VAXCO.ORG
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) FSMA (BELGICA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.