Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
20/03/2024	No autorizadas	DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024	No autorizadas	HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@AKILA-GESTION.COM , NOREPLY@ENVATO.COM Y NOREPLY@CONSULTIO.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD AKILA FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024	No autorizadas	ALLTRADINGEUROPE26 HTTPS://ALLTRADINGEUROPE.FR/FR/HOME-FR/		CSSF (LUXEMBURGO)
03/04/2024	No autorizadas	CODEALPAY VERGE (CLONE) WWW.DE-CODEALPAYVERGE.ORG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	UNA ENTIDAD DENOMINADA CODEALPAY VERGE ESTÁ OFRECIÉNDO PRÉSTAMOS EN LÍNEA HACIENDO VER DE MANERA FRAUDULENTA QUE ESTÁN GARANTIZADOS POR LA ENTIDAD BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024	No autorizadas	DINAMIK S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”.
21/06/2023	No autorizadas	IFP INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@IFP-INVESTISSEMENTS.FR Y USA DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y EL LOGO DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO FP INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
21/06/2023	No autorizadas	RAKUTEN BANK S.A HTTPS://WWW.EUROPERAKBK.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@EUROPERAKBK.COM Y NOMBRE.APELLIDO@BKRAKUTENEUROPE-ONLINE.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO RAKUTEN EUROPE BANK S.A.
07/06/2023	No autorizadas	LUXEM CAPITAL HTTPS://LUXEMCAPITAL.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
21/06/2023	No autorizadas	4X / CIXX LLC HTTPS://4X.FM		CSSF (LUXEMBURGO)
05/07/2023	No autorizadas	LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A. (CLONE) HTTPS://WWW.LEROS-INVEST.LU (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	EL SITIO WEB, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@LEROS-INVEST.LU , UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A.