Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
03/04/2024	No autorizadas	BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES (CLONE) WWW.BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM Y INFO@BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM ,HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES LIMITED, QUE OPERA COMO ONE FINANCE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024	No autorizadas	ALLTRADINGEUROPE26 HTTPS://ALLTRADINGEUROPE.FR/FR/HOME-FR/		CSSF (LUXEMBURGO)
03/04/2024	No autorizadas	HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@AKILA-GESTION.COM , NOREPLY@ENVATO.COM Y NOREPLY@CONSULTIO.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD AKILA FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024	No autorizadas	DINAMIK S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”.
03/04/2024	No autorizadas	CODEALPAY VERGE (CLONE) WWW.DE-CODEALPAYVERGE.ORG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	UNA ENTIDAD DENOMINADA CODEALPAY VERGE ESTÁ OFRECIÉNDO PRÉSTAMOS EN LÍNEA HACIENDO VER DE MANERA FRAUDULENTA QUE ESTÁN GARANTIZADOS POR LA ENTIDAD BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/03/2024	Otras advertencias	MUTUEL GROUP HTTPS://MUTUEL-FINANCES-GROUPE.COM/ MY BEST FINANCE HTTPS://MYBEST-FINANCE.COM/ NAVEX GROUP HTTPS://VIARISERVICES.COM/ VLOT LENEN HTTPS://BKRVRIJLEVEN.COM/ WORLD START BANK HTTP://WORLDSTARTBK.COM/ HTTPS://SANLEM-KREDIET.COM/ SNF SOLUTION HTTPS://CFNSOLUTION.COM/ SOCIAL FINANCE PLUS HTTPS://SOCIALFINANCEPLUS.COM/ VIARI SERVICES HTTPS://PRESTIG-VERENIGING.COM/ PRESTIGE KREDIET HTTPS://PRESTIGEKREDIET.COM/ PRÊTEUR PRIVÉ GAUTIER HTTPS://PRETEURPRIVE-GAUTIER.EU/ SANLEM KREDIET HTTPS://NAVEX-GROUP.COM/ NETWORK INFLUENCES HTTPS://NETWORKINFLUENCES-INVEST.COM/ PRESTATIE FINANCIEEL HTTPS://PRESTATIE-FIANCIEEL.COM/ PRESTIG UNIE		FSMA (BELGICA)
27/03/2024	Otras advertencias	INB-SERVICE HTTPS://INB-SERVICE.COM/ INVEST GROUP FINANCE HTTPS://INVESTGROUPFINANCE.COM/ JOAFINO HTTPS://MIJN-KREDIETDEVOGHT.COM/ MIRAKEL COMPASS HTTPS://MIRAKELCOMPASS.COM/ MOSAIC CREDIT SOLUTIONS HTTPS://CREDITMOSAICSOLUTIONS.COM/ HTTPS://WWW.KREDITSNOW.COM/ LENEN KREDIET HTTPS://LENEN-KREDIET.COM/ MEVAKELUNIX HTTPS://MEVAKELUNIX.COM/ MIJN KREDIET DEVOGHT HTTPS://WWW.MYKREDITEXPRESS.COM KREDIT SERVICE HTTPS://KREDIETSERVICE24H.COM/ KREDITLINE HTTPS://KREDIT-LINE.COM/ KREDITS NOW HTTPS://WWW.JOAFINO.COM/ KREDIET CONSOLIDATIE HTTPS://KREDIETCONSOLIDATIE.COM/ KREDIETHUB HTTPS://KREDIETHUB.COM/ KREDIT EXPRESS		FSMA (BELGICA)
27/03/2024	Otras advertencias	ESAY LOAN HTTPS://WWW.ESAYLOAN-ONLINE.COM/ EURLENING HTTPS://EURLENINGLTD.COM/ EVOK FINANCES HTTPS://EVOK-FINANCES.COM/ GROOT KREDIET HTTPS://GROOTKREDIET.COM/ GRUELAND HTTPS://WWW.GRUELAND.COM/ FLEXIBEL FINANCIEREN HTTPS://FLEXIBELFINANCIEREN.COM/ GELD SNEL KREDIET HTTPS://GELDSNEL-KREDIET.COM/ GENO KREDIET HTTPS://GENO-KREDIET.COM/ FINANCIAL NETWORK HTTPS://WWW.FINANCIAL-NETWORK.NET/ FINANZA ESPRESSO HTTPS://FINANZA-ESPRESSO.COM/ FINO CONCEPT HTTPS://FINOCONCEPT.COM/ EXTRAMEX GELD HTTPS://EXTRAMEXGELD.COM/ FINAID SERVICES WWW.FINAID-SERVICES.COM FINANCEMENT RAPID HTTP://FINANCEMENT-RAPID.COM/		FSMA (BELGICA)
27/03/2024	Otras advertencias	ACARIX GROUPE HTTPS://ACARIX-GROUPE.COM/ AXU FINANCE HTTPS://ANDENNE-ASSUR.COM (CLONE) HTTPS://CREDIPEX.COM/ DIRECT GELDKREDIET HTTPS://DIRECT-GELDKREDIET.COM/ EGS GELD HTTPS://EGS-GELD.COM/ ANDENNE ASSUR (CLONE) HTTPS://CHRONOINTERKREDIET.COM/ CONSULTING LENER HTTPS://CONSULTING-LENER.COM/ COURTAGE EXPRESS HTTPS://COURTAGE-EXPRESS.COM/ CREDIPEX HTTPS://BE-SNELFINANCIEN.COM/ BOSPHORE CREDIT SPRL/FINLOAN SERVICES WWW.FINLOAN-SERVICES.COM CF SERVICES PLUS HTTPS://CF-SERVICES-PLUS.COM CHRONO INTER KREDIET HTTPS://AXU-FINANCE.COM/ BALASKAS KREDIET HTTPS://K-BALASKAS.COM/ BATYS & SERVICES HTTPS://BATYX-SERVICES.COM/ BE SNEL FINANCIEN		FSMA (BELGICA)
27/03/2024	No autorizadas	FAMEFX24 HTTPS://FAMEFX24.COM HTTPS://CRM.INVESTMENTCFD.COM HTTPS://TRADING.WRT33.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS