Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
03/04/2024	No autorizadas	BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES (CLONE) WWW.BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM Y INFO@BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM ,HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES LIMITED, QUE OPERA COMO ONE FINANCE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024	No autorizadas	ALLTRADINGEUROPE26 HTTPS://ALLTRADINGEUROPE.FR/FR/HOME-FR/		CSSF (LUXEMBURGO)
03/04/2024	No autorizadas	HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@AKILA-GESTION.COM , NOREPLY@ENVATO.COM Y NOREPLY@CONSULTIO.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD AKILA FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024	No autorizadas	DINAMIK S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”.
03/04/2024	No autorizadas	CODEALPAY VERGE (CLONE) WWW.DE-CODEALPAYVERGE.ORG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	UNA ENTIDAD DENOMINADA CODEALPAY VERGE ESTÁ OFRECIÉNDO PRÉSTAMOS EN LÍNEA HACIENDO VER DE MANERA FRAUDULENTA QUE ESTÁN GARANTIZADOS POR LA ENTIDAD BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/03/2024	Otras advertencias	MUTUEL GROUP MY BEST FINANCE HTTPS://NAVEX-GROUP.COM/ PRESTATIE FINANCIEEL SANLEM KREDIET HTTPS://CFNSOLUTION.COM/ VIARI SERVICES HTTPS://BKRVRIJLEVEN.COM/ HTTPS://MUTUEL-FINANCES-GROUPE.COM/ NAVEX GROUP HTTPS://NETWORKINFLUENCES-INVEST.COM/ HTTPS://SOCIALFINANCEPLUS.COM/ VLOT LENEN HTTP://WORLDSTARTBK.COM/ PRESTIG UNIE HTTPS://PRESTIGEKREDIET.COM/ NETWORK INFLUENCES HTTPS://PRESTATIE-FIANCIEEL.COM/ PRESTIGE KREDIET WORLD START BANK HTTPS://PRETEURPRIVE-GAUTIER.EU/ SNF SOLUTION HTTPS://MYBEST-FINANCE.COM/ SOCIAL FINANCE PLUS HTTPS://VIARISERVICES.COM/ HTTPS://PRESTIG-VERENIGING.COM/ PRÊTEUR PRIVÉ GAUTIER HTTPS://SANLEM-KREDIET.COM/		FSMA (BELGICA)
27/03/2024	Otras advertencias	INB-SERVICE HTTPS://INVESTGROUPFINANCE.COM/ KREDIET CONSOLIDATIE HTTPS://KREDIETHUB.COM/ KREDIT SERVICE HTTPS://KREDIT-LINE.COM/ HTTPS://MEVAKELUNIX.COM/ MIRAKEL COMPASS HTTPS://CREDITMOSAICSOLUTIONS.COM/ KREDITLINE HTTPS://WWW.KREDITSNOW.COM/ MEVAKELUNIX KREDIETHUB HTTPS://WWW.MYKREDITEXPRESS.COM INVEST GROUP FINANCE HTTPS://WWW.JOAFINO.COM/ HTTPS://LENEN-KREDIET.COM/ HTTPS://MIJN-KREDIETDEVOGHT.COM/ MOSAIC CREDIT SOLUTIONS HTTPS://KREDIETSERVICE24H.COM/ KREDITS NOW HTTPS://INB-SERVICE.COM/ LENEN KREDIET MIJN KREDIET DEVOGHT JOAFINO HTTPS://KREDIETCONSOLIDATIE.COM/ KREDIT EXPRESS HTTPS://MIRAKELCOMPASS.COM/		FSMA (BELGICA)
27/03/2024	Otras advertencias	ESAY LOAN FINAID SERVICES HTTP://FINANCEMENT-RAPID.COM/ FINANZA ESPRESSO HTTPS://FINOCONCEPT.COM/ GELD SNEL KREDIET HTTPS://GENO-KREDIET.COM/ HTTPS://WWW.ESAYLOAN-ONLINE.COM/ EVOK FINANCES FLEXIBEL FINANCIEREN HTTPS://GELDSNEL-KREDIET.COM/ GROOT KREDIET HTTPS://EXTRAMEXGELD.COM/ FINANCEMENT RAPID HTTPS://WWW.GRUELAND.COM/ HTTPS://WWW.FINANCIAL-NETWORK.NET/ FINO CONCEPT HTTPS://FLEXIBELFINANCIEREN.COM/ EURLENING HTTPS://EVOK-FINANCES.COM/ GENO KREDIET HTTPS://GROOTKREDIET.COM/ FINANCIAL NETWORK HTTPS://FINANZA-ESPRESSO.COM/ HTTPS://EURLENINGLTD.COM/ EXTRAMEX GELD WWW.FINAID-SERVICES.COM GRUELAND		FSMA (BELGICA)
27/03/2024	Otras advertencias	ACARIX GROUPE HTTPS://AXU-FINANCE.COM/ BATYS & SERVICES CHRONO INTER KREDIET HTTPS://CONSULTING-LENER.COM/ CREDIPEX HTTPS://DIRECT-GELDKREDIET.COM/ HTTPS://ANDENNE-ASSUR.COM (CLONE) HTTPS://K-BALASKAS.COM/ BE SNEL FINANCIEN WWW.FINLOAN-SERVICES.COM HTTPS://ACARIX-GROUPE.COM/ AXU FINANCE HTTPS://COURTAGE-EXPRESS.COM/ DIRECT GELDKREDIET HTTPS://EGS-GELD.COM/ HTTPS://CF-SERVICES-PLUS.COM CONSULTING LENER BALASKAS KREDIET HTTPS://BATYX-SERVICES.COM/ BOSPHORE CREDIT SPRL/FINLOAN SERVICES EGS GELD ANDENNE ASSUR (CLONE) COURTAGE EXPRESS HTTPS://CREDIPEX.COM/ HTTPS://BE-SNELFINANCIEN.COM/ CF SERVICES PLUS HTTPS://CHRONOINTERKREDIET.COM/		FSMA (BELGICA)
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