Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
14/02/2024 | No autorizadas |
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FINIMMO LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA CSSF HA DETECTADO QUE ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE CORPORATIVO DE LA ENTIDAD OPPORTUNITY FINANCIAL SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
18/04/2018 | No autorizadas |
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SWISS AMERICAN CAPITAL GROUP LTD
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WWW.SWCAGROUP.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
24/04/2024 | No autorizadas |
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CABINET GLOBAL PARTNERS (CLONE)
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HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
23/03/2022 | No autorizadas |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO QUE HAY PERSONAS QUE MEDIANTE EL USO DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDOS@ GROUPEHALISOL-FRANCE.COM Y CONTACT@ GROUPEHALISOL-FRANCE.COM ESTÁN TRATANDO DE SUPLANTAR FRAUDULENTAMENTE LA ENTIDAD DEBIDADMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO HALISOL GROUPE S.A.. |
18/04/2018 | No autorizadas |
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SC GLOBAL FUND / SUNCORP
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HTTP://WWW.SCGLOBALFUND.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
27/04/2022 | No autorizadas |
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SHURGARD (CLONE)
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HTTP://INFO-PLACEMENT-SHURGARD-INVESTISSEMENT.COM(CLONE)
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SHURGARD SELF STORAGE (CLONE)
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HTTP://SHURGARD.MANAGEMENT.COM (CLONE)
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HTTP://INFO-INVESTISSEMENT-SHURGARD.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN SHURGARD SELF STORAGE S.A. |
30/03/2022 | No autorizadas |
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WWW.ROBERTOMANAGERS.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG. |
24/04/2024 | No autorizadas |
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WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE)
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HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)
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HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE)
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HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS |
12/09/2018 | No autorizadas |
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BROKERHOUSE PRIME
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WWW.BROKERHOUSE-PRIME.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
22/12/2021 | No autorizadas |
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LATITUDE ESCROW SERVICES
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HTTP://WWW.LATITUDE-ESCROWSERVICES.ORG/
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.