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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
20/01/2021unauthorised entities
  • MIR CAPITAL (CLONE)
  • WWW.MIRCAPITALSCA.COM
A warning PDF of date 20/01/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACION CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA MIR CAPITAL S.C.A., SICAR
20/01/2021unauthorised entities
  • LG PATRIMOINE
  • WWW.LG-PATRIMOINE.COM
A warning PDF of date 20/01/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
28/06/2023unauthorised entities
  • PAPER BIDS
  • WWW.PAPERBIDS.COM
A warning PDF of date 28/06/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
24/04/2024unauthorised entities
  • CABINET GLOBAL PARTNERS (CLONE)
  • HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
A warning PDF of date 24/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
27/10/2021unauthorised entities
  • NEXUS INVESTMENTS (CLONE)/
  • WWW.NEXUS-INVEST.LU (CLONE)
A warning PDF of date 27/10/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO NEXUS INVESTMENTS S.A.
14/02/2024unauthorised entities
  • FINIMMO LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 14/02/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF HA DETECTADO QUE ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE CORPORATIVO DE LA ENTIDAD OPPORTUNITY FINANCIAL SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
24/04/2024unauthorised entities
  • WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE)
  • HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)
  • HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE)
  • HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE)
A warning PDF of date 24/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS
03/02/2021unauthorised entities
  • BITCRYPTOPROFIT
  • WWW.BITCRYPTOPROFIT.COM
A warning PDF of date 03/02/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/02/2021unauthorised entities
  • HTTPS://BKT-INTER.EU (CLONE)
A warning PDF of date 03/02/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA KEYTRADE BANK LUXEMBOURG S.A.
17/05/2023unauthorised entities
  • SB FINANCE
  • WWW.SB-FINANCE-LU.COM
A warning PDF of date 17/05/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.