Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
20/01/2021 | unauthorised entities |
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MIR CAPITAL (CLONE)
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WWW.MIRCAPITALSCA.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACION CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA MIR CAPITAL S.C.A., SICAR |
20/01/2021 | unauthorised entities |
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LG PATRIMOINE
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WWW.LG-PATRIMOINE.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
28/06/2023 | unauthorised entities |
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PAPER BIDS
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WWW.PAPERBIDS.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
24/04/2024 | unauthorised entities |
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CABINET GLOBAL PARTNERS (CLONE)
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HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
27/10/2021 | unauthorised entities |
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NEXUS INVESTMENTS (CLONE)/
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WWW.NEXUS-INVEST.LU (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO NEXUS INVESTMENTS S.A. |
14/02/2024 | unauthorised entities |
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FINIMMO LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA CSSF HA DETECTADO QUE ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE CORPORATIVO DE LA ENTIDAD OPPORTUNITY FINANCIAL SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
24/04/2024 | unauthorised entities |
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WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE)
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HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)
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HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE)
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HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS |
03/02/2021 | unauthorised entities |
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BITCRYPTOPROFIT
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WWW.BITCRYPTOPROFIT.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
03/02/2021 | unauthorised entities |
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HTTPS://BKT-INTER.EU (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA KEYTRADE BANK LUXEMBOURG S.A. |
17/05/2023 | unauthorised entities |
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SB FINANCE
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WWW.SB-FINANCE-LU.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.