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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
10/04/2024unauthorised entities
  • ARBITRAGE MARKETS
  • HTTPS://ARBITRAGE-MARKETS.COM
A warning PDF of date 10/04/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
10/04/2024unauthorised entities
  • DIGITAL PRO EXCHANGE
  • WWW.DIGITALPROEXCHANGE.COM
A warning PDF of date 10/04/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
10/04/2024unauthorised entities
  • VERIMETRIC / VERIMETRIC SECURITIES / VERIMETRIC ASSET MANAGEMENT
  • HTTPS://VERIMETRIC.NET/
  • HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/VERIMETRIC-ASSET-MANAGEMENT-SARL/
A warning PDF of date 10/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
10/04/2024unauthorised entities
  • LOMBARD ODIER INC. (CLONE)
A warning PDF of date 10/04/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO JAMIE.SALT@LOMBARDODIER-AM.COM , JAMIE.SALT@AM-LOBARDODIER.COM Y ADMIN@LOMBARDODIER-AM.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
10/04/2024unauthorised entities
  • AMACAP
  • HTTPS://AMACAP.EU
  • HTTPS://CLIENT.AMACAP.EU
A warning PDF of date 10/04/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/04/2024unauthorised entities
  • IMMEDIATE EURAX 24
  • WWW.IMMEDIATEEURAX24.COM
  • WWW.IMMEDIATEEURAX.NET
A warning PDF of date 10/04/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/04/2024unauthorised entities
  • FIDUCIA CAPITAL FX
  • HTTPS://CLIENT.FIDUCIACAPITALFX.COM
  • WWW.FIDUCIACAPITALFX.COM
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10/04/2024unauthorised entities
  • SGBFINANCESA.IO
  • HTTPS://WEBTRADER.SGBFINANCIALSALTD.CM
  • HTTPS://CLIENT.SGBFINANCIALSALTD.CM
  • HTTPS://SGBFINANCIALSALTD.CM
A warning PDF of date 10/04/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/04/2024unauthorised entities
  • MAINROW
  • HTTPS://WEBTRADER.MOMENTUMLTD.IO
  • HTTPS://MOMENTUMLTD.IO
  • HTTPS://CLIENT.MOMENTUMLTD.IO
A warning PDF of date 10/04/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/04/2024unauthorised entities
  • ALLTRADINGEUROPE.FR
  • BLKINVESTING.COM
  • WWW.KOWELA.COM
  • MERIDIANFINANCE.PRO
  • CFD.SMART-EPARGNE.COM
  • WWW.ICMARKET-TRADING.COM
  • PANDA-LIFE130.COM
  • WWW.TRADERUP.COM
  • MACROCAPITAL-FX.COM
  • WWW.PREMIUMINVESTCLUB.COM
  • WWW.STARGAZECAPITAL.CO
  • GS-COMPANY.PRO
  • WWW.MYWITRADE.COM
  • SMART-EPARGNE.COM
  • WWW.LCG.COM
  • MIRAINVESTMENTS.LTD
  • UBP26ONE.COM
  • SEGUROFX.COM
  • ALGO-REVOLUTION.COM
  • WWW.CRYPTOADVISERUK.COM
  • SEEDCAPITAL.WORLD
  • VERSE-CORP-NETWORK.COM
  • WWW.CENTRALE-TRADER.COM
  • CRPTRADE.COM
  • MODESTIACAPITAL.COM
  • RIACAPITAL.PRO
A warning PDF of date 10/04/2024 (new window) AMF (FRANCIA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.