Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
31/10/2018	No autorizadas	BORMANCORP/BOARD LTD (ISLAS MARSHALL) WWW.BORMANCORP.COM		CBI (IRLANDA)
26/12/2019	No autorizadas	INVERSIONES FIDELITY (IRLANDA) WWW.INVERSIONESFIDELITY.COM		CBI (IRLANDA)
11/01/2023	No autorizadas	BANK OF LUNAR LIMITED (CLONE) HTTPS://BANKOFLUNAR.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON EL FIN DE ENGAÑAR AL PÚBLICO
21/12/2022	No autorizadas	WCA PRIVATE BANK HTTPS://WWW.WCAPRIVATEBANK.COM/		CBI (IRLANDA)
24/10/2018	No autorizadas	HIGHVELDGROUP FINANCIAL INSTITUTION/HIGHVELD FINANCIAL GROUP (IRLANDA Y TURQUÍA) WWW.HIGHVELDGROUP.NET		CBI (IRLANDA)
11/01/2023	No autorizadas	PRIVATE INVESTMENT INDEMNITY COMPANY (CLONE) HTTPS://PIICAM.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD AVERTIDA UTILIZA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA PI INDEMNITY COMPANY DAC
21/12/2022	No autorizadas	FINANCEONELTD (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA FINANCE ONE LTD
11/01/2023	No autorizadas	BEONWISE HTTPS://BEONWISE.COM		CBI (IRLANDA)
29/06/2016	No autorizadas	GRUBER & TAYLOR CO		CBI (IRLANDA)
21/12/2022	No autorizadas	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA DEL MISMO NOMBRE VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED. LA ENTIDAD UTILIZA PARA CAPTAR INVERSORES, ENTRE OTRAS, LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CALLUM.MURPHY@V-GCLIENTSIRELAND.COM,INFO@VANGUARD-IRELAND.COME INFO@V-GMARKETINGIRELAND.COM