Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
06/07/2022	No autorizadas	REDFINSTOCKS WWW.REDFINSTOCKS.COM		CBI (IRLANDA)
14/07/2021	No autorizadas	MANDARIN PACIFIC TRANSFER AGENT HTTPS://WWW.MPTAGENT.COM/EN/		CBI (IRLANDA)
06/07/2022	No autorizadas	BLUEWHALE INVESTMENTS (CLONE) BLUEWHALE INVESTMENTS LIMITED (CLONE) WWW.BLUEWHALE-INVESTMENTS.ORG (CLONE) WWW.BLUEWHALETRADE.COM (CLONE) WWW.BLUEWHALEINVESTMENT.NET (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN BLUE WHALE INVESTMENT FUNDS ICAV
12/02/2020	No autorizadas	HB GLOBAL (IRLANDA) HTTPS://HBGLOBAL.CO		CBI (IRLANDA)
12/02/2020	No autorizadas	JAKUB CHRZANOWSKI OPERANDO COMO BSM IRELAND (IRLANDA)		CBI (IRLANDA)
22/12/2021	No autorizadas	INVEST IRELAND WWW.INVEST-IRELAND.ORG		CBI (IRLANDA)
03/11/2021	No autorizadas	JMS LIMITED / JMS FINANCIAL (CLONE) WWW.JMSFIN.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y CON DENOMINACIÓN JMS ICAV
03/04/2024	No autorizadas	SCALE FINANCES (CLONE) WWW.SCALEFINANCES.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SCALEFINANCES.COM Y EL CHAT <HTTPS://T.ME/LOANTEAM1/>, HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
23/01/2008	No autorizadas	JOHNSON AND BROWN WWW.JOHNSONANDBROWN.COM		CBFA (BELGICA)
13/10/2010	No autorizadas	SWIFTSURE SECURITIES LIMITED WWW.SWIFTSURESECURITIESLTD.COM		CBFA (BELGICA)