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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
12/02/2020No autorizadas
  • JAKUB CHRZANOWSKI OPERANDO COMO BSM IRELAND (IRLANDA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/12/2022No autorizadas
  • TEZOS GLOBAL (CLONE)
  • WWW.TEZOS-GLOBAL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
02/12/2020No autorizadas
  • MULTI FUND 10 (CLONE)
  • WWW.MULTIFUND10.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN MULTI FUND 10 UMBRELLA ICAV
27/03/2024No autorizadas
  • COMMERZBANK EUROPE (CLONE)
  • WWW.COMMERZ.IE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@COMMERZ.IE , MICHAEL.OREILLY@COMMERZ.IE Y JACOB.POTTS@COMMERZ.IE, HA CLONADO LOS DETALLES (NOMBRE O PARTE DEL MISMO) DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA ALEMANA COMMERZBANK AG, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
14/09/2022No autorizadas
  • BARON CAPITAL PARTENAIRE (BCP) (CLONE)
  • WWW.BCPARTENAIRE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/10/2018No autorizadas
  • 365-FX/365BINARYOPTION/OPROSERV LIMITED/FINTECH SOFTWARE INC.
  • WWW.365BINARYOPTION.COM
  • WWW.365-FX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/10/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/09/2022No autorizadas
  • GLENCAR ICAV (CLONE)
  • WWW.GLENCAR-ICAV.COM (CLONE)
  • HTTP://WWW.CORP-GLENCAR.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
02/12/2020No autorizadas
  • EURO LOANS
  • HTTP://WWW.EUROTOPOCKET.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
02/12/2020No autorizadas
  • ELITE OPPORTUNITIES PLC (CLON)
  • WWW.ELITE-PLC.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN ELITE OPPORTUNITIES PLC
14/09/2022No autorizadas
  • CELSIUS INTERNATIONAL FUNDS PLC (CLONE)
  • WWW.CIFPLC.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA CELSIUS INTERNATIONAL FUNDS PLC

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.