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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
20/03/2024No autorizadas
  • VIRTUFINANCE (CLONE)
  • VIRTUFINANCIAL (CLONE)
  • VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
  • WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
  • WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
  • HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
24/11/2021No autorizadas
  • DCF INVESTMENT (CLONE)
  • HTTPS://DCF-INVESTMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/11/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/11/2021No autorizadas
  • MAGNA UMBRELLA FUND (CLONE)
  • HTTPS://MAGNAUMBRELLAFUND.CO.UK/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/11/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE IGUAL DENOMINACIÓN MAGNA UMBRELLA FUND PLC. TAMPOCO GUARDA VINCULACIÓN CON FIERA CAPITAL (UK) LIMITED
04/03/2020No autorizadas
  • GELIOS TRADE LIMITED (IRLANDA)
  • WWW.GELIOS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
18/11/2020No autorizadas
  • 7ELEVEN LOANS
  • HTTPS://7ELEVENLOANS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/11/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
04/03/2020No autorizadas
  • TRANSFER AUTHORITY INTERNATIONAL (CHINA/JAPON)
  • HTTPS://WWW.TAINTERNATIONAL.CO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
22/12/2021No autorizadas
  • BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE)
  • HTTP://BIFPLC.NET/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/12/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PLC
04/03/2020No autorizadas
  • DEVON FAIRCHILD & CO. (SINGAPUR)
  • HTTP://WWW.DEVONFAIRCHILD.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
22/12/2021No autorizadas
  • AC CAPITAL PARTNERS (CLONE)
  • WWW.AC-CAPITALPARTNERS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/12/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
03/11/2021No autorizadas
  • JMS ICAV (CLONE)
  • WWW.JMS-ICAV.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/11/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y CON IGUAL DENOMINACIÓN JMS ICAV

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.