Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
08/11/2023	No autorizadas	DAILY REMIT LTD WWW.DAILY-REMIT.COM		CBI (IRLANDA)
08/11/2023	No autorizadas	AIB PRIVATE BANK (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN @AIB.IRISH Y @AIB-PRIVATE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI ALLIED IRISH BANK.
17/02/2021	No autorizadas	SWIFT FINANCES / SWIFT FINANCE UK (CLONE) WWW.SWIFTFINANCES.CO.UK		CBI (IRLANDA)
17/02/2021	No autorizadas	FINCO GROUP/ FINCO KREDIT (CLONE) HTTP://WWW.FINCO-KREDIT.COM/		CBI (IRLANDA)
23/12/2020	No autorizadas	PERSHING SECURITIES LIMITED (CLON) HTTP://WWW.PERSHINGSECURITIESLIMITED.COM/		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PERSHING SECURITIES LTD.
04/10/2017	No autorizadas	IFT ADVISORY GROUP (IRLANDA)		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	No autorizadas	INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD WWW.IPRIMECAPITAL.COM IPC TRADE EU LTD IPCAPITAL		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	No autorizadas	EXFINANCES / FINEX GROUP LIMITED (CLONE) WWW.EXFINANCES.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD HA COPIADO LOS DATOS (NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO) DE UNA ASEGURADORA AUTORIZADA EN IRLANDA
23/12/2020	No autorizadas	LITEWAY LOANS (CLON) WWW.LITEWAYLOANS.COM		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	No autorizadas	TRIVAGO HOME FINANCIAL PLC WWW.TRIVAGOFINANCIALHOME.ULCRAFT.COM		CBI (IRLANDA)