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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
23/11/2022No autorizadas
  • PINNACLE ICAV (CLONE)
  • HTTPS://PINNACLE-ICAV.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA PINNACLE ICAV
20/03/2024No autorizadas
  • VIRTUFINANCE (CLONE)
  • WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
  • HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
  • VIRTUFINANCIAL (CLONE)
  • WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
  • VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
12/01/2022No autorizadas
  • INDUS LOANS (CLONE)
  • WWW.INDUSLOANS.CO.UK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/01/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023No autorizadas
  • ASIAN LOAN COMPANY LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
05/12/2017No autorizadas
  • THE CAPITAL ADVISORY GROUP (IRLANDA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/12/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023No autorizadas
  • HOUSING FINANCE LTD
  • WWW.USERS.NOREPLY.GITHUB.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023No autorizadas
  • FINANCIAL SERVICES OFFER
  • DR JAMES ERIC FINANCE PVT LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
02/12/2020No autorizadas
  • MULTI FUND 10 (CLONE)
  • WWW.MULTIFUND10.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN MULTI FUND 10 UMBRELLA ICAV
02/12/2020No autorizadas
  • ELITE OPPORTUNITIES PLC (CLON)
  • WWW.ELITE-PLC.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN ELITE OPPORTUNITIES PLC
02/12/2020No autorizadas
  • ABSL FUND PLC (CLON)
  • HTTPS://ABSLFUNDPLC.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN ABSL UMBRELLA UCITS FUNDS PLC

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.