Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
24/03/2021	No autorizadas	CHEETAH MONEY (CLONE) HTTPS://CHEETAHMONEY.WIXSITE.COM/LOANS WWW.CHEETAHMONEY.ORG		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA HSBC BANK PLC.
24/05/2023	No autorizadas	WEST EMPIRE PRIVATE EQUITY INC. WWW.WESTEMPIREPE.COM WWW.WESTEMPIREPEI.COM		CBI (IRLANDA)
01/03/2017	No autorizadas	MCKINLEY THOMAS & ASSOCIATES (USA)		CBI (IRLANDA)
17/05/2023	No autorizadas	BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
17/05/2023	No autorizadas	EUROWAY CAPITAL HTTP://WWW.EUROWAYCAPITAL.COM		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	No autorizadas	INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN INTESA SANPAOLO S.P.A FILIALE FRANKFURT AM MAI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA AUTORIZADA POR BAFIN Y UTILIZA, ENTRE OTROS, EL MAIL INTESASANPAOLO@RECOVERY.LEGAL PARA CONTACTAR CON POSIBLES CLIENTES.
24/05/2023	No autorizadas	WALSH MONEY WWW.WALSHMONEY.COM		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	No autorizadas	IRISH LENDS HTTPS://IRISHLENDS.UK		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	No autorizadas	AFEX EU (CLONE) HTTPS://AFEXEU.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD CLONÓ ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL PARA ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES.
07/06/2023	No autorizadas	MAGNA FINANCE HOLDINGS HTTPS://MAGNAFINANCEHOLDINGS.COM/		CBI (IRLANDA)