Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
13/03/2024 | unauthorised entities |
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FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE)
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WWW.FINECOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOGLOBALCLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOSECURECLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOPORTAL.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@FINECOGLOBALCLIENTS.COM , H.JONES@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , ADMIN@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , J.KELLY@FINECOSECURECLIENTS.COM , Y
ACCOUNTS@FINECOPORTAL.COM HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
15/06/2022 | unauthorised entities |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA SE COMUNICA DESDE DIRECCIONES DE CORREOS COMO INFO@ISA-CO.UK , APPLY@CREDIT-SUISSE.PRU-CO.UK , INFO@YES-CO.UK , APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN CREDIT SUISSE |
13/03/2024 | unauthorised entities |
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BRENT CAPITAL LIMITED (CLONE)
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WWW.BRENTCAPLIMITED.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BRENTCAPLIMITED.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN REINO UNIDO CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
22/03/2023 | unauthorised entities |
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CITIBANK EUROPE PLC (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA FRAUDULENTA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE CITIBANK EUROPE PLC |
22/03/2023 | unauthorised entities |
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LION BONDS
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HTTP://LION-BONDS.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
22/12/2021 | unauthorised entities |
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BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE)
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HTTP://BIFPLC.NET/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PLC |
22/12/2021 | unauthorised entities |
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ONLINECASHFINANCES
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WWW.ONLINECASHFINANCES.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
22/12/2021 | unauthorised entities |
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BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE)
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HTTPS://WWW.BROOKFIELDINVESTMENTFUNDSPLC.CO (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PLC |
15/06/2022 | unauthorised entities |
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TRADING GLOBAL SWAPS FINANCIAL INC.
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WWW.TRADINGGLOBALSWAPS.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
23/11/2022 | unauthorised entities |
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SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICAV/SIF (CLONE)
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HTTPS://SIF-ICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (2) ICAV |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.