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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
13/03/2024unauthorised entities
  • FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE)
  • WWW.FINECOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
  • WWW.FINECOGLOBALCLIENTS.COM (CLONE)
  • WWW.FINECOSECURECLIENTS.COM (CLONE)
  • WWW.FINECOPORTAL.COM (CLONE)
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@FINECOGLOBALCLIENTS.COM , H.JONES@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , ADMIN@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , J.KELLY@FINECOSECURECLIENTS.COM , Y ACCOUNTS@FINECOPORTAL.COM HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
15/06/2022unauthorised entities
  • CREDIT SUISSE (CLONE)
A warning PDF of date 15/06/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA SE COMUNICA DESDE DIRECCIONES DE CORREOS COMO INFO@ISA-CO.UK , APPLY@CREDIT-SUISSE.PRU-CO.UK , INFO@YES-CO.UK , APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN CREDIT SUISSE
13/03/2024unauthorised entities
  • BRENT CAPITAL LIMITED (CLONE)
  • WWW.BRENTCAPLIMITED.COM (CLONE)
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BRENTCAPLIMITED.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN REINO UNIDO CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
22/03/2023unauthorised entities
  • CITIBANK EUROPE PLC (CLONE)
A warning PDF of date 22/03/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA FRAUDULENTA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE CITIBANK EUROPE PLC
22/03/2023unauthorised entities
  • LION BONDS
  • HTTP://LION-BONDS.COM/
A warning PDF of date 22/03/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
22/12/2021unauthorised entities
  • BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE)
  • HTTP://BIFPLC.NET/ (CLONE)
A warning PDF of date 22/12/2021 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PLC
22/12/2021unauthorised entities
  • ONLINECASHFINANCES
  • WWW.ONLINECASHFINANCES.COM
A warning PDF of date 22/12/2021 (new window) CBI (IRLANDA) 
22/12/2021unauthorised entities
  • BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE)
  • HTTPS://WWW.BROOKFIELDINVESTMENTFUNDSPLC.CO (CLONE)
A warning PDF of date 22/12/2021 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PLC
15/06/2022unauthorised entities
  • TRADING GLOBAL SWAPS FINANCIAL INC.
  • WWW.TRADINGGLOBALSWAPS.COM
A warning PDF of date 15/06/2022 (new window) CBI (IRLANDA) 
23/11/2022unauthorised entities
  • SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICAV/SIF (CLONE)
  • HTTPS://SIF-ICAV.COM (CLONE)
A warning PDF of date 23/11/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (2) ICAV

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.