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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
31/07/2019Otras advertencias
  • VARIOS ITALIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/07/2019 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)RECOVERY ROOM DENOMINADA “CITY GROUP ITALY BANKING GROUP” QUE AFIRMA ACTUAR EN NOMBRE DE LA CONSOB
19/05/2010Otras advertencias
  • VARIOS LABUAN
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/05/2010 (ventana nueva) LABUAN_FSA (MALASIA)ADVERTENCIA GENÉRICA SOBRE NEGOCIAR CON ENTIDADES NO AUTORIZADAS
01/06/2004Otras advertencias
  • VARIOS LITUANIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/06/2004 (ventana nueva) LSC (LITUANIA)EMISION FRAUDULENTA
05/04/2017Otras advertencias
  • VARIOS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/04/2017 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)USO FRAUDULENTO Y ENGAÑOSO DEL LOGO, NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL BANCO DE LUXEMBURGO S.A. POR PARTE DE LAS SOCIEDADES BDL FRANCE Y AUROR PATRIMOINE.
15/09/2021Otras advertencias
  • VARIOS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN CONTACTANDO CON POTENCIALES INVERSORES USANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BELLECOUR CAPITAL. PARA ELLO USAN EL FORMATO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@BELLECOUR-CAPITAL.COM <MAILTO:CONTACT@BELLECOUR-CAPITAL.COM>
02/03/2016Otras advertencias
  • VARIOS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/03/2016 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)ADVERTENCIA EN RELACIÓN CON EMISIÓN REALIZADA POR OIL & GAS INVEST AG
13/11/2019Otras advertencias
  • VARIOS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/11/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)USO FRADUDULENTO EN REDES SOCIALES DEL NOMBRE Y LOGO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA “BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG” PARA LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES Y OFERTAS DE INVERSION.
09/12/2020Otras advertencias
  • VARIOS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/12/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)EL NOMBRE, LOGO Y DISEÑO GRÁFICO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BAJO LA LEY DE LUXEMBURGO “FORTUNA BANQUE S.C.” ESTÁN SIENDO UTILIZADOS DE MANERA FRAUDULENTA EN FRANCIA A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS.
29/12/2021No autorizadas
  • VARIOS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN CONTACTANDO CON POTENCIALES INVERSORES USANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.. PARA ELLO USAN EL FORMATO DE CORREO ELECTRÓNICO FIRSTNAME.SURNAME@OLKYFRANCE.COM <MAILTO:FIRSTNAME.SURNAME@OLKYFRANCE.COM>
12/04/2023Otras advertencias
  • VARIOS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)DENUNCIAN LA UTILIZACIÓN DEL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO SUPPORT@CSSF.INTERNATIONAL PARA HACERSE PASAR POR LA PROPIA CSSF

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.