Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
27/03/2024 | No autorizadas |
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RIVOBANC
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WWW.RIVOBANC.COM
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WWW.RIVOBANC.IO
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| CBI (IRLANDA) | |
27/03/2024 | No autorizadas |
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MERCER (IRELAND) LIMITED (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MARK.RYAN@MER-FINANCIAL-PLANNING.COM , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA MERCER (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
22/12/2021 | No autorizadas |
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AC CAPITAL PARTNERS (CLONE)
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WWW.AC-CAPITALPARTNERS.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | |
15/06/2022 | No autorizadas |
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APYHARVEST FINANCIAL SERVICES LTD (CLONE)
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HTTPS://APYHARVEST.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA USÓ DE MANERA FRAUDULENTA EL NÚMERO DE REGISTRO DE UNA ENTIDAD LEGALMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, HARVEST FINANCIAL SERVICES LTD, CON LA QUE NO GUARDA VINCULACIÓN. |
15/06/2022 | No autorizadas |
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AUTOCRYPTOTRADE (CLONE)
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WWW.AUTOCRYPTOTRADE.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA USÓ DE MANERA FRAUDULENTA EL NÚMERO DE REGISTRO DE UNA ENTIDAD LEGALMENTE REGISTRADA EN IRLANDA |
15/06/2022 | No autorizadas |
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APPLETRADE LTD
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WWW.APPLETRADE.DE
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| CBI (IRLANDA) | |
12/01/2022 | No autorizadas |
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ONESHARE PLC (CLONE)
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WWW.ONESHAREPLC.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN ONESHARE PLC |
12/01/2022 | No autorizadas |
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PLATFORM CAPITAL UCITS ICAV (CLONE)
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HTTPS://PLATFORMCAPITALUCITS-ICAV.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN PLATFORM CAPITAL UCITS ICAV (C145196) |
13/03/2024 | No autorizadas |
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ORALD MANAGEMENT AB (CLONE)
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HTTPS://ORALDMANAGEMENT.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ORALDMANAGEMENT.COM , HA CLONADO EL NOMBRE Y ANTIGUA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN SUECIA CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
28/09/2022 | No autorizadas |
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TCS INSURANCE COMPANY OF IRELAND DAC (CLONE)
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WWW.TCSINSURANCE.EU (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.