Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 1114 de 1216
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
27/03/2024No autorizadas
  • RIVOBANC
  • WWW.RIVOBANC.COM
  • WWW.RIVOBANC.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/03/2024No autorizadas
  • MERCER (IRELAND) LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MARK.RYAN@MER-FINANCIAL-PLANNING.COM , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA MERCER (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
22/12/2021No autorizadas
  • AC CAPITAL PARTNERS (CLONE)
  • WWW.AC-CAPITALPARTNERS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/12/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/06/2022No autorizadas
  • APYHARVEST FINANCIAL SERVICES LTD (CLONE)
  • HTTPS://APYHARVEST.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USÓ DE MANERA FRAUDULENTA EL NÚMERO DE REGISTRO DE UNA ENTIDAD LEGALMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, HARVEST FINANCIAL SERVICES LTD, CON LA QUE NO GUARDA VINCULACIÓN.
15/06/2022No autorizadas
  • AUTOCRYPTOTRADE (CLONE)
  • WWW.AUTOCRYPTOTRADE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USÓ DE MANERA FRAUDULENTA EL NÚMERO DE REGISTRO DE UNA ENTIDAD LEGALMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
15/06/2022No autorizadas
  • APPLETRADE LTD
  • WWW.APPLETRADE.DE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
12/01/2022No autorizadas
  • ONESHARE PLC (CLONE)
  • WWW.ONESHAREPLC.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/01/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN ONESHARE PLC
12/01/2022No autorizadas
  • PLATFORM CAPITAL UCITS ICAV (CLONE)
  • HTTPS://PLATFORMCAPITALUCITS-ICAV.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/01/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN PLATFORM CAPITAL UCITS ICAV (C145196)
13/03/2024No autorizadas
  • ORALD MANAGEMENT AB (CLONE)
  • HTTPS://ORALDMANAGEMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ORALDMANAGEMENT.COM , HA CLONADO EL NOMBRE Y ANTIGUA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN SUECIA CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
28/09/2022No autorizadas
  • TCS INSURANCE COMPANY OF IRELAND DAC (CLONE)
  • WWW.TCSINSURANCE.EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.