Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
14/09/2022 | unauthorised entities |
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CELSIUS INTERNATIONAL FUNDS PLC (CLONE)
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WWW.CIFPLC.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA CELSIUS INTERNATIONAL FUNDS PLC |
14/09/2022 | unauthorised entities |
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GLENCAR ICAV (CLONE)
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WWW.GLENCAR-ICAV.COM (CLONE)
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HTTP://WWW.CORP-GLENCAR.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA |
23/06/2021 | unauthorised entities |
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ANYTRADES
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WWW.ANYTRADECONSULTING.COM
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WWW.ANY-TRADES.COM
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WWW.ANYTRADES.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
14/09/2022 | unauthorised entities |
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BARON CAPITAL PARTENAIRE (BCP) (CLONE)
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WWW.BCPARTENAIRE.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | |
28/09/2022 | unauthorised entities |
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TCS INSURANCE COMPANY OF IRELAND DAC (CLONE)
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WWW.TCSINSURANCE.EU (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA |
13/12/2023 | unauthorised entities |
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DWS INVEST (IE) ICAV (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@DWS-MANAGEMENTIRELAND.COM ,
NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DWS INVEST (IE) ICAV. |
28/09/2022 | unauthorised entities |
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MERIT KAPITAL / MERIT FIXED INCOME FUND LIMITED (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y AUTORIZADAS POR CYSEC |
13/12/2023 | unauthorised entities |
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VANTAGE GLOBAL FUNDS ICAV (CLONE)
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WWW.VANTAGEGLOBALFUNDSICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTING@VANTAGEGLOBALFUNDSICAV.COM ,
NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI VANTAGE GLOBAL FUNDS ICAV. |
13/12/2023 | unauthorised entities |
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CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED (CLONE)
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WWW.CUSTOMHOUSECL.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CUSTOMHOUSECL.COM,
NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED (EN LIQUIDACIÓN). |
28/09/2022 | unauthorised entities |
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WAKAM / WAKAM ASSURANCES / WAKAM INSURANCES (CLONE)
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WWW.WAKAM.IE (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.