Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
16/05/2024 | unauthorised entities |
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XTRADER365
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HTTPS://WWW.XTRADER365.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
16/05/2024 | unauthorised entities |
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SHELLINVESTMENTS
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HTTPS://SHELLINVESTMENT.NET
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
16/05/2024 | unauthorised entities |
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TRADEONTOP LIMITED
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HTTPS://TRADEONTOP.NET
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HTTPS://PLATFORM.TRADEONTOP.NET
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
16/05/2024 | unauthorised entities |
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CFD ACTIVE
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HTTPS://CFDACTIVE.COM
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HTTPS://CLIENT.CFDACTIVE.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
16/05/2024 | unauthorised entities |
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HIGH BTC STOCK
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WWW.HIGHBTCSTOCK.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
16/05/2024 | unauthorised entities |
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PHILOS PARTNERS INVESTOR SERVICES LIMITED (CLONE)
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WWW.PHILOSOS.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@PHILOSOS.COM HA CLONADO PARTE DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA PHILOS ALTERNATIVE EDGE FUNDS PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
16/05/2024 | unauthorised entities |
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WWW.CAPITOLGARDENSICAV.COM (CLONE)
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CAPITAL GARDENS ICAV (CLONE)
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| LSC (LITUANIA) | "LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@CAPITOLGARDENSICAV.COM , CCOUNTS@CAPITOLGARDENSICAV.COM , E INFO@CAPITOLGARDENSICAV.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA CAPITAL GARDENS ICAV, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN” |
16/05/2024 | unauthorised entities |
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ALLIED CREDIT LIMITED
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HTTPS://WWW.ALLIEDCREDITLIMITED.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
16/05/2024 | unauthorised entities |
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VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV (CLONE)
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HTTPS://WWW.VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
16/05/2024 | unauthorised entities |
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YOUNITED CREDIT LIMITED
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WWW.YOUNITEDCREDITLIMITED.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.