Engine for Warned Companies

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Date	Targeted companies	Document	Document (English)	Comments
07/12/2021	HTTPS://KAPITAL-TRADE.COM/ KAPITAL-TRADE KAPITAL TRADE
07/12/2021	LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES (CLON)			QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA NOMBRE.APELLIDOS@LAFRANCAISE-MANAGEMENT.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO EN LIBRE PRESTACIÓN (SIN ESTABLECIMIENTO) CON EL Nº 4.910.
07/12/2021	HTTPS://WWW.STANDPOINTFINANCE.COM/ STANDPOINT FINANCE STANDPOINT FINANCE LIMITED
07/12/2021	BANCO DE SABADELL (CLON)			QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA CONTACT@BS-SECURE.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON BANCO DE SABADELL, S.A., DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO ENTIDAD DE CRÉDITO QUE PRESTA SERVICIOS DE INVERSIÓN CON EL Nº 81.
07/12/2021	CGVC (CLON)			QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA GREGORY.CARRE@GV-CORPORATE.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. (ANTES DENOMINADA GVC GAESCO BEKA S.V., S.A.), DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO SOCIEDAD DE VALORES CON EL Nº 182.
07/12/2021	HTTPS://M.QZCYOGA.CN.COM/DIST/#/ (CLON)			NO GUARDA RELACIÓN CON CMC MARKETS GERMANY GMBH, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON SUCURSAL CON EL Nº 134.
07/12/2021	1875 FINANCE (LUXEMBOURG) SA (CLON)			QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA INFO@1875FINANCE.ES, NO GUARDA RELACIÓN CON 1875 FINANCE (LUXEMBOURG) SA (HTTPS://1875.LU/), DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO EN LIBRE PRESTACIÓN (SIN ESTABLECIMIENTO) CON EL Nº 4.229.
20/12/2021	HTTPS://WWW.DAXIRON.COM/ES SYNNFREY SOL LTD
20/12/2021	HTTPS://ADVALIANCE.COM ADVALIANCE LTD
20/12/2021	HTTPS://24FUNDS.IO/ES SAMIKI PARTNERS LTD