Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
30/04/2025	No autorizadas	REICHMANN GROUP HTTPS://REICHMANN-GROUP.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
30/04/2025	No autorizadas	OCEAN MINNER HTTPS://OCEANMINNER.COM		AFM (PAISES BAJOS)
30/04/2025	No autorizadas	SECTOR-FUSION (CLONE) HTTPS://SECTOR-FUSION.COM (CLONE)		FSAN (NORUEGA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES SECTOR CAPITAL AS, SECTOR ASSET MANAGEMENT AS, O EL GRUPO SECTOR ASSET MANAGEMENT
30/04/2025	No autorizadas	EASY FUNDR (CLONE) HTTPS://EASYFUNDR.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@EASYFUNDR.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD REGISTRADA EN EL CBI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
23/04/2025	Otras advertencias	SMARTER HABITAT GMBH & CO.KG HTTPS://SMARTER-HABITAT.COM		BAFIN (ALEMANIA)	SMARTER HABITAT GMBH & CO. KG, QUE AFIRMA TENER SU SEDE EN MÚNICH, OFRECE PÚBLICAMENTE UN PRODUCTO DE INVERSIÓN EN ALEMANIA EN FORMA DE "SOCIEDAD LIMITADA" CON EL NOMBRE DE "ECOHAB". EN CONTRAVENCIÓN DE LA SECCIÓN 6 DE LA LEY ALEMANA DE FOLLETOS (VERMÖGENSANLAGENGESETZ – VERMANLG), NO SE HA PUBLICADO UN FOLLETO PARA ESTE PRODUCTO.
23/04/2025	No autorizadas	STARTWAYPRO HTTPS://STARTWAYPRO.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
23/04/2025	No autorizadas	SYBBEX LIMITED WWW.SYBBEX.COM		CBI (IRLANDA)
09/04/2025	Otras advertencias	VARIOS ALEMANIA		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN RECOMIENDA PRUDENCIA ANTE LA PROLIFERACIÓN DE GRUPOS DE WHATSAPP QUE RECOMIENDAN LA COMPRA-VENTA DE VALORES, A VECES UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IMAGEN DE PERSONAJES POPULARES
09/04/2025	No autorizadas	BEN LOAN SERVICES (CLONE) BEN FINANCIAL SERVICES (CLONE) HTTPS://WWW.FIDUCIARYLOANS.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@BENLOANSERVICES.COM, HA UTILIZADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. LA ENTIDAD ADVERTIDA GUARDA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES PREVIAMENTE ADVERTIDAS POR EL CBI EURO MONEY FINANCE, MY CREDIT BUCKS Y ROUND FINANCE
09/04/2025	No autorizadas	FIDUCIARY LOANS HTTPS://WWW.FIDUCIARYLOANS.COM/		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@FIDUCIARYLOANS.COM, GUARDA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES PREVIAMENTE ADVERTIDAS POR EL CBI 247 LENDERLOANS Y MYLENDERLOANS.