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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
14/05/2025No autorizadas
  • 24 YIELD
  • WWW.24YIELD.COM
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14/05/2025No autorizadas
  • MICA CONSULTING GMBH
  • WWW.MICA-CONSULTING.COM
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14/05/2025No autorizadas
  • MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS NOMBRE.APELLIDO@MIRABAUDPATRIMOINE.COM, NOMBRE.APELLIDO@BPMIRABAUD.COM, NOMBRE.APELLIDO@AMMIRABAUD.COM Y NOMBRE.APELLIDO@GESTIONPRIVEE.COM, SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN
14/05/2025No autorizadas
  • WWW.BOLMEN-INVESTMENTS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE@BOLMEN-INVESTMENTS.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD BOLMEN INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025No autorizadas
  • APEXKAPITAL (CLONE)
  • WWW.APEXKAPITAL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@APEXKAPITAL.COM, SUPPORT@APEXKAPITAL.INFO, Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBREAPELLIDO@APEXKAPITAL.INFO, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD APEX FUND SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025No autorizadas
  • WWW.CFRINVEST.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CFRINVEST.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CFRINVEST.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD CFR INVEST S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025No autorizadas
  • ACCENDO CAPITAL S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ACCENDOCAPITAL-INTL.COM, SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
14/05/2025No autorizadas
  • UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@UBP-FRANCE.COM, SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
14/05/2025No autorizadas
  • CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CAPITALGUIDANCE-LU.COM, SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
14/05/2025No autorizadas
  • WWW.VEREF-MANAGEMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USAN LA ESTRUCTURA  NOMBRE.APELLIDO@VEREF-MANAGEMENT.COM, UTILIZABA DE FORMA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD  VEREF I MANAGEMENT SARL, ASÍ COMO DE LA ENTIDAD SUECA  SBAB BANK AB, CON QUIENES NO GUARDA RELACIÓN

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.