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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
03/09/2025unauthorised entities
  • LLB ALPHA
  • HTTPS://LLB-ALPHA.COM/EN/
A warning PDF of date 03/09/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
03/09/2025unauthorised entities
  • TRUVASTA CAPITAL
  • TRUVASTACAPITAL.IO
A warning PDF of date 03/09/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
03/09/2025unauthorised entities
  • TESORRO365
  • HTTPS://TESORRO365.COM/
A warning PDF of date 03/09/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
03/09/2025unauthorised entities
  • FINFREEDOM
  • HTTPS://FFSTOCKS.COM
A warning PDF of date 03/09/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
03/09/2025unauthorised entities
  • MINEXCLEVER
  • WWW.MINEXCLEVER.COM
A warning PDF of date 03/09/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
03/09/2025unauthorised entities
  • VELANOVA TRADING AI
  • HTTPS://VELANOVATRADINGAI.COM/NL/
A warning PDF of date 03/09/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
13/08/2025unauthorised entities
  • PECAN CAPITAL MG
  • HTTPS://WWW.PECANCAPITALMG.COM/
A warning PDF of date 13/08/2025 (new window) CBI (IRLANDA) 
13/08/2025Other alerts
  • NEUTRINO ENERGY PROPERTY GMBH & CO. KG
A warning PDF of date 13/08/2025 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE NEUTRINO ENERGY PROPERTY GMBH & CO. KG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
13/08/2025unauthorised entities
  • PASS INVESTMENT MANAGERS (CLONE)
  • HTTPS://WWW.PASS-IM.IO/ (CLONE)
  • HTTPS://PASSINVESTMENTMANAGERS.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 13/08/2025 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@PASSINVESTMENTMANAGERS.COM, HA CLONADO DETALLES DE LOS DATOS DEL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC CON EL FIN DE ENGAÑAR EL PÚBLICO. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON EL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI.
13/08/2025unauthorised entities
  • OCORIANS LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://OCORIANSLIMITED.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 13/08/2025 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@OCORIANSLIMITED.COM, HA ESTADO INTENTANDO HACERSE PASAR POR LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI OCORIAN FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED. LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD ADVERTIDA.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.