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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
02/07/2025No autorizadas
  • HTTPS://WWW.F1NEXA.COM/
  • F1NEXA
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02/07/2025No autorizadas
  • HTTPS://WWW.XFCOMPASS.COM/
  • XFCOMPASS
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02/07/2025No autorizadas
  • HTTPS://WWW.OCTAGONALIS1.COM/
  • OCTAGONALIS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/07/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
02/07/2025No autorizadas
  • IMPERIAL TRUST LOANS (CLONE)
  • WWW.IMPERIALTRUSTLOANS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/07/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZABA LOS NOMBRES DE DOS ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL BANCO CENTRAL CON LAS QUE NO GUARDA RELACIÓN (E & L CREDIT LTD Y OPTAL FINANCIAL EUROPE LIMITED) CON EL FIN DE ENGAÑAR AL PÚBLICO.
25/06/2025Otras advertencias
  • M.PLUS LIFE SCIENCES AG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/06/2025 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE M.PLUS LIFE SCIENCES AG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES
25/06/2025No autorizadas
  • CRYPTORA CAPITAL INVESTMENT
  • HTTPS://WWW.CRYPTORACAPITAL.COM
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25/06/2025No autorizadas
  • CYNTRA
  • HTTPS://CYNTRA.ORG/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/06/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
25/06/2025No autorizadas
  • AFSBANK (CLONE)
  • HTTPS://AFSBP.NET/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/06/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS)LA AFM ADVIERTE SOBRE SITIOS WEB QUE TOMAN DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD HOLANDESA AFS GROUP B.V., QUE POSEE UNA LICENCIA DE LA AFM Y OPERA A TRAVÉS DE LA WEB WWW.AFSGROUP.NL
25/06/2025No autorizadas
  • EXPERT LIMITED
  • HTTPS://EXPERTLIMITED.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/06/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
25/06/2025No autorizadas
  • MAGNOMIC YIELD LTD
  • HTTPS://MAGNOMICYIELDLTD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/06/2025 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.