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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
17/09/2025No autorizadas
  • WWW.DIAMONDASSETMAGTS.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@DIAMONDASSETMAGTS.ORG, SUPLANTABA A LA ENTIDAD DIAMOND ASSET MANAGEMENT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
17/09/2025No autorizadas
  • WWW.ACCES-HERA.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA XXX@ACCES-HERA.COM, SUPLANTABA A LA ENTIDAD DE INVERSIÓN COLECTIVA HERA SICAV, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
17/09/2025No autorizadas
  • INVEST-HOLVI S.A.
  • WWW.INVESTHOLVI.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
17/09/2025No autorizadas
  • KAYBEE PTE LTD
  • HTTPS://USER.KAYBEE-PTE.NET/EN/LOGIN
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/09/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
17/09/2025No autorizadas
  • BMG NYMSIS DIGITAL
  • HTTPS://BMG.NIMSYS.DIGITAL/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/09/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
17/09/2025No autorizadas
  • HORIZONS28
  • HTTPS://HORIZONS28.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/09/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
17/09/2025No autorizadas
  • BITPROFITAPP
  • HTTPS://BITPROFITAPP.COM/NL/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/09/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
17/09/2025No autorizadas
  • PROPHINITY
  • HTTPS://WWW.PROPHINITY.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/09/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
17/09/2025No autorizadas
  • AQR L TRADE
  • HTTPS://AQRL-TRADE.COM/EN/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/09/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
10/09/2025No autorizadas
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS, QUE UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CHILLACAPITAL.COM, SUPLANTABAN A LA ENTIDAD CHILLA CAPITAL S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.