Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
01/10/2025	No autorizadas	THE CAPITAL HOLDINGS (CLONE) HTTPS://THECAPITALHOLDINGS.IO/ (CLONE) HTTPS://WWW.THECAPITALHOLDINGS.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@THECAPITALHOLDINGS.IO, SUPPORT@THECAPITALHOLDINGS.COM Y FINANCE@THECAPITALHOLDINGS.IO, HA TOMADO LOS DATOS DE TRES ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI, Y SE HA HECHO PASAR POR UNA ENTIDAD LEGÍTIMA, THE CAPITAL HOLDINGS FUNDS PLC (C-129926), PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI.
01/10/2025	No autorizadas	MOBATRADE WWW.MOBATRADE.COM		CBI (IRLANDA)
01/10/2025	No autorizadas	GENSMARKETS (CLONE) HTTPS://WWW.GENSMARKETS.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR LA FCA.
01/10/2025	No autorizadas	ALLTRADINGEUROPE26 HTTPS://WWW.ALLTRADINGEUROPE.COM/		CBI (IRLANDA)
01/10/2025	No autorizadas	PHENIX TRUST LTD PHENIXTRUSTLTD.NET PHENIXTRUSTLTD.COM		CBI (IRLANDA)
24/09/2025	No autorizadas	ADAGIO (CLONE) WWW.ACCESVIP-ADAGIO.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@ACCESVIP-ADAGIO.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@MONSEILLERPARTICULIER.COM. LA ENTIDAD ADAGIO S.A. NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD ADVERTIDA.
24/09/2025	No autorizadas	LYFELETE WWW.CERT-SSF.ORG/00054801		CSSF (LUXEMBURGO)
24/09/2025	No autorizadas	WWW.ACCESVIP-GIL.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO  CONTACT@ACCESVIP-GIL.COM, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA EMPRESA GLOBAL INVEST LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
24/09/2025	No autorizadas	WWW.MBAINVESTMANAGEMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@MBAINVESTMANAGEMENT.COM HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
24/09/2025	No autorizadas	WWW.LUXEMBOURGLAWYER.COM (CLONE) WWW.LUXEMBOURGLAWYER.NET (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA XXX@FIVE-ARROWS.COM, SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA EMPRESA ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.