Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
| Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
| 14/01/2026 | No autorizadas |
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STANDARD LIFE IRELAND (CLONE)
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STANDARD LIFE INTERNATIONAL DAC (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO DAVID.MURPHY@STANDARDLIFEIRELAND.COM,
MARK.STAPLETON@STANDARDLIFEIRELAND.COM,
ACCOUNTS@STANDARDLIFEIRELAND.COM Y DAVID.MURPHY@STANDARDLIFEINTERNATIONAL-DAC.COM, HA CLONADO EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI STANDARD LIFE INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI |
| 14/01/2026 | No autorizadas |
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CORK CREDIT
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HTTPS://CORKCREDIT.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
| 14/01/2026 | No autorizadas |
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ALINA NEGRU INSURANCE/ ALINA DRIVE
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| CBI (IRLANDA) | |
| 14/01/2026 | No autorizadas |
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SILVERWELL GLOBAL LIMITED
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HTTPS://SILVERWELLGLOBALLIMITED.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
| 14/01/2026 | No autorizadas |
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ARK INVESTMENTS
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WWW.ARKINVESTMENTS.EU
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WWW.ARKINVESTMENTS.ORG
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| CBI (IRLANDA) | |
| 14/01/2026 | No autorizadas |
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MARCO FINANCE GROUP (CLONE)
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HTTPS://WWW.MARCOFINANCEGROUP.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO INFO@GETT-FINANCE.COM E INFO@MARCOFINANCEGROUP.COM, ASÍ COMO EL USUARIO DE TELEGRAM LOANTEAM1, DICE ESTAR ASOCIADA CON ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI, E & L CREDIT LTD, OPTAL FINANCIAL EUROPE LIMITED Y PREMIUM CREDIT LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS FIRMAS AUTORIZADA POR EL CBI |
| 14/01/2026 | No autorizadas |
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FINANCIERE MULLIN FUND LIMITED (CLONE)
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HTTPS://FINANCIEREMULLINFUNDLIMITED.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@FINANCIEREMULLINFUNDLIMITED.COM, HA CLONADO EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA |
| 14/01/2026 | No autorizadas |
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PROMONTORIA FINN LIMITED (CLONE)
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HTTPS://WWW.PROMONTORIAFINNLIMITED.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@PROMONTORIAFINNLIMITED.COM, HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA PROMONTORIA (FINN) LIMITED (CBI00144819) CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS FIRMAS AUTORIZADA POR EL CBI |
| 14/01/2026 | No autorizadas |
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GETT FINANCE (CLONE)
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HTTPS://GETT-FINANCE.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@GETT-FINANCE.COM, ASÍ COMO EL USUARIO DE TELEGRAM LOANTEAM1, DICE ESTAR ASOCIADA CON DOS ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI, E & L CREDIT LTD Y OPTAL FINANCIAL EUROPE LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS FIRMAS AUTORIZADA POR EL CBI |
| 14/01/2026 | No autorizadas |
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COLMAN DOYLE FINANCE LIMITED (CLONE)
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WWW.COLMANDOYLEFINANCELIMITED.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@COLMANDOYLEFINANCELIMITED.COM, HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA COLMAN DOYLE FINANCE LIMITED, CBI00000646 CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.