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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
01/10/2025No autorizadas
  • SOLIDUS MARKETS
  • SOLIDUSMARKETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/10/2025No autorizadas
  • BITLET
  • HTTPS://BITLET.NET/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/10/2025No autorizadas
  • THE CAPITAL HOLDINGS (CLONE)
  • HTTPS://THECAPITALHOLDINGS.IO/ (CLONE)
  • HTTPS://WWW.THECAPITALHOLDINGS.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@THECAPITALHOLDINGS.IO, SUPPORT@THECAPITALHOLDINGS.COM Y FINANCE@THECAPITALHOLDINGS.IO, HA TOMADO LOS DATOS DE TRES ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI, Y SE HA HECHO PASAR POR UNA ENTIDAD LEGÍTIMA, THE CAPITAL HOLDINGS FUNDS PLC (C-129926), PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI.
01/10/2025No autorizadas
  • MOBATRADE
  • WWW.MOBATRADE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/10/2025No autorizadas
  • GENSMARKETS (CLONE)
  • HTTPS://WWW.GENSMARKETS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR LA FCA.
01/10/2025No autorizadas
  • ALLTRADINGEUROPE26
  • HTTPS://WWW.ALLTRADINGEUROPE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/10/2025No autorizadas
  • PHENIX TRUST LTD
  • PHENIXTRUSTLTD.NET
  • PHENIXTRUSTLTD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/09/2025No autorizadas
  • ADAGIO (CLONE)
  • WWW.ACCESVIP-ADAGIO.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@ACCESVIP-ADAGIO.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@MONSEILLERPARTICULIER.COM. LA ENTIDAD ADAGIO S.A. NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD ADVERTIDA.
24/09/2025No autorizadas
  • LYFELETE
  • WWW.CERT-SSF.ORG/00054801
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
24/09/2025No autorizadas
  • WWW.ACCESVIP-GIL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO  CONTACT@ACCESVIP-GIL.COM, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA EMPRESA GLOBAL INVEST LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.