Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
07/01/2026	WWW.BULWARKBAYINVESTMENT.COM (CLONE) WWW.LOMBARDODIER-PRIVATE.COM (CLONE) WWW.LOMBARDODIERPRIVATE.COM (CLONE) WWW.LOMBARD-ODIER.DE (CLONE) WWW.EUNHYUKCAPITAL.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN LA DIRECCIÓN DE CORREO SUPPORT@BULWARKBAY.NET, HACEN MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN
07/01/2026	WWW.WINVESTSICAV.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO JULIENMARECHAL.SERVICEFINANCIER@GMAIL.COM Y OTRAS DIRECCIONES CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@MONLIVRETPRIVE.COM Y NOMBRE.APELLIDO@GROUPE-WIN.COM, QUE SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD WINVEST SICAV-FIS, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
07/01/2026	ESMART FINANCE (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ESMARTFINANCE.COM, QUE SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD ESMART FINANCE SARL, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
07/01/2026	BULK BASE WWW.BULK-BASE.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
07/01/2026	VALUE FUND INVEST (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS MANAGEMENTINITIALNOMBRE.APELLIDO@VALUE-FUND.NETSERIES Y NOMBRE.APELLIDO@VALUE-FUND.NET, QUE SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA EMPRESA VALUE FUND INVEST S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN
07/01/2026	FINAPACT GLOBAL WWW.FINAPACTGLOBAL.COM WWW.FINAPACTGLOBAL.NET		CSSF (LUXEMBURGO)
07/01/2026	SUXXESS FX LTD WWW.SUXXESSFX.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
07/01/2026	GLOBHASH HTTPS://GLOBHASH.CC/		AFM (PAISES BAJOS)
07/01/2026	AUREABASE HTTPS://WWW.AUREABASE.COM		AFM (PAISES BAJOS)
07/01/2026	TAMMA-CO GROUP WWW.TAMMA-CO.COM		AFM (PAISES BAJOS)