Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
24/05/2023	TERNARY GROUP FX WWW.TERNARYGROUPFX.COM		FCA (REINO UNIDO)
24/05/2023	CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, LOGO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED.
24/05/2023	BANTRY LOAN SERVICE HTTPS://BANTRYLOANSERVICE.COM/		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	DOJO LOAN WWW.DOJOLOANS.UK		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	ARCH INVEST ICAV (CLONE) HTTPS://ARCHINVEST-ICAV.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
24/05/2023	WEST EMPIRE PRIVATE EQUITY INC. WWW.WESTEMPIREPEI.COM WWW.WESTEMPIREPE.COM		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	WALSH MONEY WWW.WALSHMONEY.COM		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	IRISH LENDS HTTPS://IRISHLENDS.UK		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	AFEX EU (CLONE) HTTPS://AFEXEU.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD CLONÓ ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL PARA ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES.
24/05/2023	INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN INTESA SANPAOLO S.P.A FILIALE FRANKFURT AM MAI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA AUTORIZADA POR BAFIN Y UTILIZA, ENTRE OTROS, EL MAIL INTESASANPAOLO@RECOVERY.LEGAL PARA CONTACTAR CON POSIBLES CLIENTES.