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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
18/02/2026
  • DEV LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://DEVLTD.ORG/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@DEVLTD.ORG, HA CLONADO EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN IRLANDA DEL MISMO NOMBRE CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
18/02/2026
  • CAPITAL HORIZON LOANS (CLONE)
  • HTTPS://CAPITALHORIZONLOANS.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CAPITALHORIZONLOANS.COM  Y A TRAVÉS DE TELEGRAM CON EL NOMBRE DE USUARIO LOANTEAM1 (HTTPS://T.ME/LOANTEAM1), HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PREMIUM CREDIT LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
18/02/2026
  • VOUSFINANCER BELGIQUE
  • VOUSFINANCERBELGIQUE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
18/02/2026
  • VDK BELFAST (CLONE)
  • VDK-BELFAST.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
18/02/2026
  • UNI GROUP
  • UNI-GROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
18/02/2026
  • ULTRAFIN GROUP
  • ULTRAFIN-GROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
18/02/2026
  • SPON BEDRIJF
  • SPON-BEDRIJF.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
18/02/2026
  • CRÉDIT SOFINCO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
18/02/2026
  • SGF COMPAGNIE
  • SGF-COMPAGNY
  • SGF-COMPAGNY.COM
  • SGFCOMPAGNIE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
18/02/2026
  • SEDEF BANK
  • SEDEF-BK.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.