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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
25/03/2026No autorizadas
  • NDAE EXCHANGE
  • HTTPS://NEXUSCOINS.COM/
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25/03/2026No autorizadas
  • STUWEN OPULEX
  • HTTPS://STUWEN-OPULEX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/03/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
25/03/2026No autorizadas
  • FALNEX
  • HXXPS://ESAFEVAULT[.]COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/03/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
25/03/2026No autorizadas
  • DOMINION STRATEGIES
  • HTTPS://WWW.DOMINION-STRATEGIES.ORG/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/03/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
25/03/2026No autorizadas
  • EVERGRID AI
  • HTTPS://EVERGRID-AI.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/03/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
25/03/2026No autorizadas
  • RICHMOND TERRACE CAPITAL PTY LTD
  • HTTPS://RICHMONDTERRACECAPITAL.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/03/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
18/03/2026Otras advertencias
  • EQUITY RESEARCH VENTURES PTE. LTD. (“ALLEAKTIEN”)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/03/2026 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE INDICIOS QUE INDICAN QUE EQUITY RESEARCH VENTURES PTE. LTD, ESTÁ OFRECIENDO VARIAS INVERSIONES DE CAPITAL AL PÚBLICO EN ALEMANIA BAJO EL NOMBRE “CO-INVESTMENT ALLEAKTIEN WEALTH X SPACEX” SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
18/03/2026Otras advertencias
  • TGI AG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/03/2026 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE INDICIOS QUE INDICAN QUE TGI AG, ESTÁ OFRECIENDO VARIAS INVERSIONES DE CAPITAL AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
18/03/2026No autorizadas
  • HFT FUND
  • HTTPS://GPT-XAUA.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/03/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
18/03/2026No autorizadas
  • MKA CAPITAL
  • HTTPS://MKA-CAPITAL.COM/
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Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.