Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
03/04/2024	unauthorised entities	MY CREDIT BUCKS WWW.MYCREDITBUCKS.COM		CBI (IRLANDA)
03/04/2024	unauthorised entities	BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES (CLONE) WWW.BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM Y INFO@BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM ,HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES LIMITED, QUE OPERA COMO ONE FINANCE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024	unauthorised entities	ALLTRADINGEUROPE26 HTTPS://ALLTRADINGEUROPE.FR/FR/HOME-FR/		CSSF (LUXEMBURGO)
03/04/2024	unauthorised entities	HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@AKILA-GESTION.COM , NOREPLY@ENVATO.COM Y NOREPLY@CONSULTIO.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD AKILA FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024	unauthorised entities	DINAMIK S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”.
03/04/2024	unauthorised entities	CODEALPAY VERGE (CLONE) WWW.DE-CODEALPAYVERGE.ORG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	UNA ENTIDAD DENOMINADA CODEALPAY VERGE ESTÁ OFRECIÉNDO PRÉSTAMOS EN LÍNEA HACIENDO VER DE MANERA FRAUDULENTA QUE ESTÁN GARANTIZADOS POR LA ENTIDAD BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/03/2024	Other alerts	MUTUEL GROUP HTTPS://MYBEST-FINANCE.COM/ SOCIAL FINANCE PLUS HTTPS://VIARISERVICES.COM/ HTTPS://PRESTIG-VERENIGING.COM/ PRÊTEUR PRIVÉ GAUTIER HTTPS://SANLEM-KREDIET.COM/ HTTPS://MUTUEL-FINANCES-GROUPE.COM/ NAVEX GROUP HTTPS://NETWORKINFLUENCES-INVEST.COM/ HTTPS://SOCIALFINANCEPLUS.COM/ VLOT LENEN HTTP://WORLDSTARTBK.COM/ HTTPS://PRETEURPRIVE-GAUTIER.EU/ SNF SOLUTION NETWORK INFLUENCES HTTPS://PRESTATIE-FIANCIEEL.COM/ PRESTIGE KREDIET WORLD START BANK MY BEST FINANCE HTTPS://NAVEX-GROUP.COM/ PRESTATIE FINANCIEEL PRESTIG UNIE HTTPS://PRESTIGEKREDIET.COM/ SANLEM KREDIET HTTPS://CFNSOLUTION.COM/ VIARI SERVICES HTTPS://BKRVRIJLEVEN.COM/		FSMA (BELGICA)
27/03/2024	Other alerts	INB-SERVICE HTTPS://INVESTGROUPFINANCE.COM/ KREDIET CONSOLIDATIE HTTPS://KREDIETHUB.COM/ KREDIT SERVICE KREDITLINE HTTPS://KREDIT-LINE.COM/ HTTPS://WWW.KREDITSNOW.COM/ MEVAKELUNIX HTTPS://MEVAKELUNIX.COM/ MIRAKEL COMPASS HTTPS://CREDITMOSAICSOLUTIONS.COM/ HTTPS://KREDIETSERVICE24H.COM/ KREDITS NOW INVEST GROUP FINANCE HTTPS://WWW.JOAFINO.COM/ HTTPS://LENEN-KREDIET.COM/ HTTPS://MIJN-KREDIETDEVOGHT.COM/ MOSAIC CREDIT SOLUTIONS KREDIETHUB HTTPS://WWW.MYKREDITEXPRESS.COM HTTPS://INB-SERVICE.COM/ LENEN KREDIET MIJN KREDIET DEVOGHT JOAFINO HTTPS://KREDIETCONSOLIDATIE.COM/ KREDIT EXPRESS HTTPS://MIRAKELCOMPASS.COM/		FSMA (BELGICA)
27/03/2024	Other alerts	ESAY LOAN EURLENING HTTPS://EVOK-FINANCES.COM/ FINAID SERVICES HTTP://FINANCEMENT-RAPID.COM/ FINANZA ESPRESSO HTTPS://FINOCONCEPT.COM/ GELD SNEL KREDIET GENO KREDIET HTTPS://GENO-KREDIET.COM/ HTTPS://GROOTKREDIET.COM/ HTTPS://WWW.FINANCIAL-NETWORK.NET/ FINO CONCEPT HTTPS://FLEXIBELFINANCIEREN.COM/ HTTPS://EXTRAMEXGELD.COM/ FINANCEMENT RAPID HTTPS://WWW.GRUELAND.COM/ HTTPS://WWW.ESAYLOAN-ONLINE.COM/ EVOK FINANCES FLEXIBEL FINANCIEREN HTTPS://GELDSNEL-KREDIET.COM/ GROOT KREDIET FINANCIAL NETWORK HTTPS://FINANZA-ESPRESSO.COM/ HTTPS://EURLENINGLTD.COM/ EXTRAMEX GELD WWW.FINAID-SERVICES.COM GRUELAND		FSMA (BELGICA)
27/03/2024	Other alerts	ACARIX GROUPE COURTAGE EXPRESS HTTPS://CREDIPEX.COM/ HTTPS://BE-SNELFINANCIEN.COM/ CF SERVICES PLUS HTTPS://CHRONOINTERKREDIET.COM/ BALASKAS KREDIET HTTPS://BATYX-SERVICES.COM/ BOSPHORE CREDIT SPRL/FINLOAN SERVICES EGS GELD ANDENNE ASSUR (CLONE) HTTPS://CF-SERVICES-PLUS.COM CONSULTING LENER HTTPS://ACARIX-GROUPE.COM/ AXU FINANCE HTTPS://COURTAGE-EXPRESS.COM/ DIRECT GELDKREDIET HTTPS://EGS-GELD.COM/ HTTPS://AXU-FINANCE.COM/ HTTPS://K-BALASKAS.COM/ BATYS & SERVICES BE SNEL FINANCIEN WWW.FINLOAN-SERVICES.COM CHRONO INTER KREDIET HTTPS://CONSULTING-LENER.COM/ CREDIPEX HTTPS://DIRECT-GELDKREDIET.COM/ HTTPS://ANDENNE-ASSUR.COM (CLONE)		FSMA (BELGICA)