Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
18/12/2024	DARBY LOANS WWW.DARBYLOANS.COM		CBI (IRLANDA)
18/12/2024	247 LOANS DAY HTTPS://WWW.247LOANSDAY.COM		CBI (IRLANDA)
18/12/2024	SQUIRE’S FINANCE LIMITED (CLONE) HTTPS://MOBTRADER.SQUIRESFINANCE.TRADE/LOGIN (CLONE) HTTPS://WEBTRADER.SQUIRESFINANCESLTD.TRADE/ (CLONE) HTTPS://WWW.SQUIRESFINANCESLTD.COM (CLONE) HTTPS://WWW.SQUIRESFINANCELTD.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@SQUIRESFINANCELIMITED.NET , SUPPORT@SQUIREFIN.NET , Y OTRAS QUE UTILIZAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SQUIREFIN.NET , HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA SQUIRES FINANCE LTD, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
18/12/2024	LIONISEASSETS (CLONE) HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI WAYSTONE ASSET MANAGEMENT (IE) LIMITED (C39544), CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
18/12/2024	PROMONTORIA (ARROW) LIMITED (CLONE) WWW.PROMONTORIAARROWLIMITED.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@PROMONTORIAARROWLIMITED.COM HA UTILIZADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PROMONTORIA (ARROW) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
11/12/2024	TRADEWEB EXECUTION SERVICES B.V. (CLONE)		AFM (PAISES BAJOS)	LA AFM ADVIERTE QUE VARIAS PÁGINAS WEB ESTÁN USANDO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA AFM TRADEWEB EXECUTION SERVICES B.V. DE UN MODO FRAUDULENTO Y SIN TENER RELACIÓN CON DICHA ENTIDAD
11/12/2024	CAPITAL FOUR INVEST S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF INFORMA QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CAPITALFOURINVEST-INTL.COM , SE HACEN PASAR POR LA COMPAÑÍA AUTORIZADA CAPITAL FOUR INVEST S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
11/12/2024	LUXQUOTES LUXQUOTES BANK EUROPE LTD WWW.LUXQUOTES.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
11/12/2024	PECAN CAPITAL MG WWW.PECANCAPITALMG.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
11/12/2024	RELOFT SRL SB RELOFT.IT WWW.RELOFT.IT		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS