Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
18/12/2024	BARTIS INVESTMENT LIMITED BARTIS-HK.COM		CBI (IRLANDA)
18/12/2024	TRADERVESTA (CLONE) HTTPS://TRADERVESTA.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI AVA TRADE EU LIMITED (C53877), CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
18/12/2024	DARBY LOANS WWW.DARBYLOANS.COM		CBI (IRLANDA)
18/12/2024	247 LOANS DAY HTTPS://WWW.247LOANSDAY.COM		CBI (IRLANDA)
18/12/2024	SQUIRE’S FINANCE LIMITED (CLONE) HTTPS://WEBTRADER.SQUIRESFINANCESLTD.TRADE/ (CLONE) HTTPS://WWW.SQUIRESFINANCELTD.COM (CLONE) HTTPS://MOBTRADER.SQUIRESFINANCE.TRADE/LOGIN (CLONE) HTTPS://WWW.SQUIRESFINANCESLTD.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@SQUIRESFINANCELIMITED.NET , SUPPORT@SQUIREFIN.NET , Y OTRAS QUE UTILIZAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SQUIREFIN.NET , HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA SQUIRES FINANCE LTD, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
18/12/2024	LIONISEASSETS (CLONE) HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI WAYSTONE ASSET MANAGEMENT (IE) LIMITED (C39544), CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
18/12/2024	PROMONTORIA (ARROW) LIMITED (CLONE) WWW.PROMONTORIAARROWLIMITED.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@PROMONTORIAARROWLIMITED.COM HA UTILIZADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PROMONTORIA (ARROW) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
11/12/2024	TRADEWEB EXECUTION SERVICES B.V. (CLONE)		AFM (PAISES BAJOS)	LA AFM ADVIERTE QUE VARIAS PÁGINAS WEB ESTÁN USANDO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA AFM TRADEWEB EXECUTION SERVICES B.V. DE UN MODO FRAUDULENTO Y SIN TENER RELACIÓN CON DICHA ENTIDAD
11/12/2024	CAPITAL FOUR INVEST S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF INFORMA QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CAPITALFOURINVEST-INTL.COM , SE HACEN PASAR POR LA COMPAÑÍA AUTORIZADA CAPITAL FOUR INVEST S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
11/12/2024	LUXQUOTES LUXQUOTES BANK EUROPE LTD WWW.LUXQUOTES.COM		CSSF (LUXEMBURGO)