Listado de entidades advertidas

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
18/12/2024	No autorizadas	DARBY LOANS WWW.DARBYLOANS.COM		CBI (IRLANDA)
18/12/2024	No autorizadas	247 LOANS DAY HTTPS://WWW.247LOANSDAY.COM		CBI (IRLANDA)
18/12/2024	No autorizadas	SQUIRE’S FINANCE LIMITED (CLONE) HTTPS://WEBTRADER.SQUIRESFINANCESLTD.TRADE/ (CLONE) HTTPS://WWW.SQUIRESFINANCELTD.COM (CLONE) HTTPS://MOBTRADER.SQUIRESFINANCE.TRADE/LOGIN (CLONE) HTTPS://WWW.SQUIRESFINANCESLTD.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@SQUIRESFINANCELIMITED.NET , SUPPORT@SQUIREFIN.NET , Y OTRAS QUE UTILIZAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SQUIREFIN.NET , HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA SQUIRES FINANCE LTD, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
18/12/2024	No autorizadas	LIONISEASSETS (CLONE) HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI WAYSTONE ASSET MANAGEMENT (IE) LIMITED (C39544), CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
18/12/2024	No autorizadas	PROMONTORIA (ARROW) LIMITED (CLONE) WWW.PROMONTORIAARROWLIMITED.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@PROMONTORIAARROWLIMITED.COM HA UTILIZADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PROMONTORIA (ARROW) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
11/12/2024	No autorizadas	TRADEWEB EXECUTION SERVICES B.V. (CLONE)		AFM (PAISES BAJOS)	LA AFM ADVIERTE QUE VARIAS PÁGINAS WEB ESTÁN USANDO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA AFM TRADEWEB EXECUTION SERVICES B.V. DE UN MODO FRAUDULENTO Y SIN TENER RELACIÓN CON DICHA ENTIDAD
11/12/2024	No autorizadas	CAPITAL FOUR INVEST S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF INFORMA QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CAPITALFOURINVEST-INTL.COM , SE HACEN PASAR POR LA COMPAÑÍA AUTORIZADA CAPITAL FOUR INVEST S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
11/12/2024	No autorizadas	LUXQUOTES LUXQUOTES BANK EUROPE LTD WWW.LUXQUOTES.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
11/12/2024	No autorizadas	PECAN CAPITAL MG WWW.PECANCAPITALMG.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
11/12/2024	No autorizadas	RELOFT SRL SB WWW.RELOFT.IT RELOFT.IT		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS