Engine for Warned Companies

Click the heading of the "Date" column or of the "Targeted companies" column to sort results in ascending/descending order.

Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
17/04/2024	unauthorised entities	GMT WWW.GMTDIRECT.COM WWW.GMTPLATFORM.COM WWW.GMTCAPITALS.COM HTTPS://CLIENT.GMTDIRECT.COM HTTPS://CLIENT.GMTPLATFORM.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
17/04/2024	unauthorised entities	SMART LIMITED GROUP HTTPS://SMART-LIMITED-GROUP.COM HTTPS://CFD.SMART-LIMITED-GROUP.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
17/04/2024	unauthorised entities	FP INVEST WWW.FPINVEST247.IO		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
24/04/2024	unauthorised entities	WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE) HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE) HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE) HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS
24/04/2024	unauthorised entities	LUXGRUPPE LTD / LUXGRUPPE.COM WWW.LUXGRUPPE.NET		CSSF (LUXEMBURGO)
24/04/2024	unauthorised entities	CABINET GLOBAL PARTNERS (CLONE) HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
24/04/2024	unauthorised entities	HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AMVONTOBEL.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
24/04/2024	unauthorised entities	HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ACCORIN.FR, NOMBRE.APELLIDO@ACCORINV.COM, Y CONTACT@ACCORINVEST-GESTION.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD ACCORINVEST GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
08/05/2024	unauthorised entities	TRADING42 LTD TRADING42 FINANCIAL LLC HTTPS://TRADING42.COM HTTPS://PANEL.TRADING42.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/05/2024	unauthorised entities	RUSSELLGROUPFX HTTPS://RUSSELLGROUPFX.COM HTTPS://CLIENT.RUSSELLGROUPFX.COM HTTPS://WEBTRADER.RUSSELLGROUPFX.COM HTTPS://WT.RUSSELLGROUPFX.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS