Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
03/09/2025	RINEPLEX HTTPS://RINEPLEX.COM		AFM (PAISES BAJOS)
03/09/2025	INVEXOR TRADE LTD HTTPS://INVEXO.CC		AFM (PAISES BAJOS)
03/09/2025	CLERMONT MERIDIAN TRADING HTTPS://WWW.CMTCAPITAL.COM/ CMT		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	VINTAGEFXSIGNALS HTTPS://VINTAGEFXSIGNALS.COM VINTAGESFXSIGNALS		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	KPMG IRELAND (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO DECLAN.RYAN@KPM-ASSETMANAGEMENT.COM Y DECLAN.RYAN@KPMASSETMANAGEMENT.EMAIL, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMA, KPMG PERSONAL FINANCIAL SERVICES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA.
03/09/2025	BETA-TECH (CLONE) HTTPS://BETA-TECH.IO (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO PARTNER@BETA-TECH.IO Y CHRIS.BROOKS@BETA-TECH.IO, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FSMA ALLEA BVBA, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR LA FSMA.
03/09/2025	GASTRADE GASTRADE PAYSAFE LIMITED HTTPS://GASTRADE.COMPANY		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	NORTHERN TRUST FUND MANAGERS (IRELAND) LTD (CLONE) WWW.NTFM.INFO (CLONE) NORTHERN TRUST IRELAND (CLONE) WWW.NTFM.IE (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@NTFM.IE, COMPLIANCE@NTFM.INFO, Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@NTFM.IE HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, NORTHERN TRUST FUND MANAGERS (IRELAND) LTD, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
03/09/2025	INVESTMENT PEAK HTTPS://TRADING.INVESTMENTPEAK7.COM/EN/AUTH/SIGN-IN?CALLBACKURL=%2F INVESTMENT PEAK MANAGEMENT LTD HTTPS://TRADING.INVESTMENTPEAK1.COM/?CURRENTTAB=COMMODITIES&CURRENTSYMBOL=BRENT HTTPS://INVESTMENTPEAK7.COM/ HTTPS://TRADING.INVESTMENTPEAK4.COM/EN/AUTH/SIGN-IN?CALLBACKURL=%2F HTTPS://WWW.INVESTMENTPEAK4.COM/ HTTPS://INVESTMENTPEAK1.COM/ HTTPS://INVESTMENTPEAK.COM/		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	ACKERMAN & FOSTER LLP HTTPS://WWW.ACKERMANFOSTER.COM/		CBI (IRLANDA)