Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
03/09/2025	Otras advertencias	GALLUS IMMOBILIEN 3 GMBH & CO. KG		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE GALLUS IMMOBILIEN 3 GMBH & CO. KG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN AMAGVIK INT. AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
03/09/2025	Otras advertencias	GALLUS IMMOBILIEN 2 GMBH & CO. KG		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE GALLUS IMMOBILIEN 2 GMBH & CO. KG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN AMAGVIK INT. AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
03/09/2025	Otras advertencias	GALLUS IMMOBILIEN KONZEPTE GMBH		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE GALLUS IMMOBILIEN KONZEPTE GMBH ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN AMAGVIK INT. AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
03/09/2025	No autorizadas	CLERMONT MERIDIAN TRADING HTTPS://WWW.CMTCAPITAL.COM/ CMT		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	No autorizadas	VINTAGEFXSIGNALS HTTPS://VINTAGEFXSIGNALS.COM VINTAGESFXSIGNALS		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	No autorizadas	KPMG IRELAND (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO DECLAN.RYAN@KPM-ASSETMANAGEMENT.COM Y DECLAN.RYAN@KPMASSETMANAGEMENT.EMAIL, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMA, KPMG PERSONAL FINANCIAL SERVICES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA.
03/09/2025	No autorizadas	BETA-TECH (CLONE) HTTPS://BETA-TECH.IO (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO PARTNER@BETA-TECH.IO Y CHRIS.BROOKS@BETA-TECH.IO, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FSMA ALLEA BVBA, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR LA FSMA.
03/09/2025	No autorizadas	GASTRADE GASTRADE PAYSAFE LIMITED HTTPS://GASTRADE.COMPANY		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	No autorizadas	NORTHERN TRUST FUND MANAGERS (IRELAND) LTD (CLONE) WWW.NTFM.INFO (CLONE) NORTHERN TRUST IRELAND (CLONE) WWW.NTFM.IE (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@NTFM.IE, COMPLIANCE@NTFM.INFO, Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@NTFM.IE HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, NORTHERN TRUST FUND MANAGERS (IRELAND) LTD, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
03/09/2025	No autorizadas	INVESTMENT PEAK HTTPS://TRADING.INVESTMENTPEAK7.COM/EN/AUTH/SIGN-IN?CALLBACKURL=%2F INVESTMENT PEAK MANAGEMENT LTD HTTPS://TRADING.INVESTMENTPEAK1.COM/?CURRENTTAB=COMMODITIES&CURRENTSYMBOL=BRENT HTTPS://INVESTMENTPEAK7.COM/ HTTPS://TRADING.INVESTMENTPEAK4.COM/EN/AUTH/SIGN-IN?CALLBACKURL=%2F HTTPS://WWW.INVESTMENTPEAK4.COM/ HTTPS://INVESTMENTPEAK.COM/ HTTPS://INVESTMENTPEAK1.COM/		CBI (IRLANDA)